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2021年專(zhuān)題區
4月2日,客戶(hù)張某某至中信銀行柜面取款4萬(wàn)元,柜員在受理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現,系統彈出可疑取現預警,立即提高了警覺(jué)。經(jīng)與客戶(hù)溝通,客戶(hù)稱(chēng)自己是做工程的,平時(shí)基本都在平頂山,本次來(lái)鄭州要賬,錢(qián)已到賬,準備把款項取出。但客戶(hù)提供的交易流水顯示,該卡近半年以來(lái)無(wú)交易,客戶(hù)所謂要賬來(lái)的資金為當日從廣東某行轉入,與其來(lái)鄭州要賬的說(shuō)法不符。
近日,鄭州市反詐中心向各行通報了某地取現車(chē)隊,與客戶(hù)身份證所在地較為接近,且客戶(hù)的取現行為較為可疑,基本符合反詐中心通報的特征。隨即柜員將該情況告知會(huì )計經(jīng)理,會(huì )計經(jīng)理第一時(shí)間聯(lián)系反詐中心,并繼續與張某某斡旋,為出警爭取時(shí)間,最終民警趕到現場(chǎng)將其抓獲。
中信銀行鄭州分行成功攔截取現洗錢(qián)涉詐資金,阻斷電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金鏈路,并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人,專(zhuān)業(yè)、履責、擔當的工作作風(fēng)得到了鄭州市反詐中心的表?yè)P。未來(lái),該行將持續強化“資金鏈”治理工作,攜手共筑反詐“防火墻”,守好人民群眾“錢(qián)袋子”安全,為營(yíng)造安全穩定金融環(huán)境貢獻更大力量。
(中信銀行鄭州分行 陳嬋)
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4月2日,客戶(hù)張某某至中信銀行柜面取款4萬(wàn)元,柜員在受理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現,系統彈出可疑取現預警,立即提高了警覺(jué)。經(jīng)與客戶(hù)溝通,客戶(hù)稱(chēng)自己是做工程的,平時(shí)基本都在平頂山,本次來(lái)鄭州要賬,錢(qián)已到賬,準備把款項取出。但客戶(hù)提供的交易流水顯示,該卡近半年以來(lái)無(wú)交易,客戶(hù)所謂要賬來(lái)的資金為當日從廣東某行轉入,與其來(lái)鄭州要賬的說(shuō)法不符。
近日,鄭州市反詐中心向各行通報了某地取現車(chē)隊,與客戶(hù)身份證所在地較為接近,且客戶(hù)的取現行為較為可疑,基本符合反詐中心通報的特征。隨即柜員將該情況告知會(huì )計經(jīng)理,會(huì )計經(jīng)理第一時(shí)間聯(lián)系反詐中心,并繼續與張某某斡旋,為出警爭取時(shí)間,最終民警趕到現場(chǎng)將其抓獲。
中信銀行鄭州分行成功攔截取現洗錢(qián)涉詐資金,阻斷電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金鏈路,并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人,專(zhuān)業(yè)、履責、擔當的工作作風(fēng)得到了鄭州市反詐中心的表?yè)P。未來(lái),該行將持續強化“資金鏈”治理工作,攜手共筑反詐“防火墻”,守好人民群眾“錢(qián)袋子”安全,為營(yíng)造安全穩定金融環(huán)境貢獻更大力量。
(中信銀行鄭州分行 陳嬋)
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