中信銀行鄭州分行協(xié)助反詐中心成功抓獲犯罪嫌疑人

2024-4-8 17:11:27    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　4月2日，客戶(hù)張某某至中信銀行柜面取款4萬(wàn)元，柜員在受理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現，系統彈出可疑取現預警，立即提高了警覺(jué)。經(jīng)與客戶(hù)溝通，客戶(hù)稱(chēng)自己是做工程的，平時(shí)基本都在平頂山，本次來(lái)鄭州要賬，錢(qián)已到賬，準備把款項取出。但客戶(hù)提供的交易流水顯示，該卡近半年以來(lái)無(wú)交易，客戶(hù)所謂要賬來(lái)的資金為當日從廣東某行轉入，與其來(lái)鄭州要賬的說(shuō)法不符。

　　近日，鄭州市反詐中心向各行通報了某地取現車(chē)隊，與客戶(hù)身份證所在地較為接近，且客戶(hù)的取現行為較為可疑，基本符合反詐中心通報的特征。隨即柜員將該情況告知會(huì )計經(jīng)理，會(huì )計經(jīng)理第一時(shí)間聯(lián)系反詐中心，并繼續與張某某斡旋，為出警爭取時(shí)間，最終民警趕到現場(chǎng)將其抓獲。

　　中信銀行鄭州分行成功攔截取現洗錢(qián)涉詐資金，阻斷電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金鏈路，并協(xié)助警方抓捕犯罪嫌疑人，專(zhuān)業(yè)、履責、擔當的工作作風(fēng)得到了鄭州市反詐中心的表?yè)P。未來(lái)，該行將持續強化“資金鏈”治理工作，攜手共筑反詐“防火墻”，守好人民群眾“錢(qián)袋子”安全，為營(yíng)造安全穩定金融環(huán)境貢獻更大力量。

（中信銀行鄭州分行 陳嬋）

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