中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉詐犯罪嫌疑人員

2024-4-22 10:57:07    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件高發(fā)頻發(fā)，嚴重威脅人民群眾財產(chǎn)安全和社會(huì )穩定。中信銀行鄭州分行筑牢“資金鏈”治理安全防線(xiàn)，踐行為民初心使命，維護個(gè)人、單位銀行賬戶(hù)使用安全。近日，中信銀行鄭州分行堵截一起轉移電信詐騙涉案資金案件，協(xié)助公安機關(guān)現場(chǎng)抓獲 2名犯罪嫌疑人。

　　4月17日下午15時(shí)許，一名30歲左右的男子至中信銀行鄭州航空港區支行柜臺辦理轉賬業(yè)務(wù)。柜員接待客戶(hù)后詢(xún)問(wèn)客戶(hù)資金來(lái)源及匯款用途，客戶(hù)稱(chēng)該筆資金為親戚轉他的工資，需通過(guò)柜面將卡內資金轉給他人。該說(shuō)法引起柜員警覺(jué)，柜員告知客戶(hù)大額轉賬交易需核實(shí)資金來(lái)源，經(jīng)客戶(hù)同意后調閱賬戶(hù)交易明細，發(fā)現該賬戶(hù)當日下午有一筆10萬(wàn)元資金入賬，該筆交易對手為個(gè)人，且該筆資金入賬后立即購匯成美元，隨后被結匯成人民幣。柜員詢(xún)問(wèn)此筆交易的業(yè)務(wù)背景，客戶(hù)支支吾吾說(shuō)不清楚,一直打電話(huà)詢(xún)問(wèn)他人。

　　通過(guò)以上可疑行為柜員判斷該客戶(hù)可能涉嫌電信詐騙，柜員立即向會(huì )計主管報告該客戶(hù)的異常情況，會(huì )計主管立即聯(lián)系當地公安機關(guān)，公安機關(guān)表示立即出警，讓支行配合穩住客戶(hù)。在等待出警過(guò)程中客戶(hù)情緒激動(dòng)，并明顯表現出急躁、慌張，甚至威脅說(shuō)如果柜員再不轉賬，自己就要自殺！隨后公安人員及時(shí)趕到，將該男子控制，同時(shí)將在支行附近放風(fēng)的同伙一并抓獲，公安人員現場(chǎng)將兩名嫌疑人分開(kāi)在不同封閉區域進(jìn)行突擊審訊。經(jīng)過(guò)初步審訊，確認該筆資金為涉案贓款，后公安機關(guān)民警押解犯罪嫌疑人將涉案贓款取出，人贓俱獲后將兩名犯罪嫌疑人帶離支行。公安機關(guān)對中信銀行鄭州航空港區支行工作人員機智、敏捷、專(zhuān)業(yè)的工作作風(fēng)表示高度認可。

　　下一步，中信銀行鄭州分行將持續踐行“金融為民”初心，常態(tài)化開(kāi)展資金鏈治理、反詐宣傳活動(dòng)，提升一線(xiàn)操作風(fēng)險防范能力，以高度的責任心和敏銳度，保護客戶(hù)財產(chǎn)安全，為維護和諧安全穩定的金融生態(tài)環(huán)境保駕護航。

（通訊員 都豪）

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