“兩高”司法解釋將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢(qián)方式

2024/8/20 10:10:35    來(lái)源：新華社CNML文字

　　新華社北京8月19日電（記者羅沙、齊琪）最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)�其中將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢(qián)方式之一。

　　據最高法介紹，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應用，洗錢(qián)手法不斷翻新升級，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢(qián)載體和方式，對打擊洗錢(qián)犯罪提出了新的更高的要求。

　　對此，司法解釋明確了刑法中“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)”的七種具體情形，其中包括通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易、金融資產(chǎn)兌換方式，轉移、轉換犯罪所得及其收益等。

　　同時(shí)，司法解釋明確了“自洗錢(qián)”“他洗錢(qián)”犯罪的認定標準，以及“他洗錢(qián)”犯罪主觀(guān)認識的審查認定標準。司法解釋同時(shí)明確，洗錢(qián)數額在五百萬(wàn)元以上，且具有多次實(shí)施洗錢(qián)行為；拒不配合財物追繳，致使贓款贓物無(wú)法追繳；造成損失二百五十萬(wàn)元以上；或者造成其他嚴重后果情形之一的，應當認定為“情節嚴重”。

　　最高法數據顯示，相關(guān)部門(mén)在全國范圍內聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)（2022—2024年）以來(lái)，全國法院一審審結洗錢(qián)罪刑事案件共計2406件2978人，今年1至6月審結349件573人。據不完全統計，在2022年至2023年一審審結洗錢(qián)案件中，洗錢(qián)上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過(guò)八成。

　　最高法刑三庭庭長(cháng)陳鴻翔表示，人民法院將依法從重從嚴懲處洗錢(qián)犯罪，加大對涉地下錢(qián)莊洗錢(qián)犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢(qián)犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢(qián)”犯罪。加大罰金刑判處和執行力度，依法追繳洗錢(qián)行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。同時(shí)，切實(shí)貫徹寬嚴相濟的刑事政策，區分情況、區別對待，確保取得最佳的政治效果、社會(huì )效果和法律效果。

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