警方發(fā)布"龍綏國際"詐騙預警:以扶貧為幌子詐騙
更新時(shí)間：2020-4-20 10:16:49 來(lái)源：中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺
辟謠平臺
近日，一個(gè)名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設現代化新農村為幌子，謊稱(chēng)組織國家扶貧項目，實(shí)施涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資、網(wǎng)絡(luò )詐騙等行為。四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示，該組織通過(guò)在微信群拉人頭的方式，在各鄉鎮大量發(fā)展會(huì )員，并要求會(huì )員提供個(gè)人信息。經(jīng)民政部門(mén)核實(shí)，國家未曾組織“亮劍扶貧”項目，該項目涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資、網(wǎng)絡(luò )詐騙等行為。
警方微博發(fā)布“龍綏國際”騙局提醒。 網(wǎng)絡(luò )截圖
以扶貧為幌子拉群實(shí)施詐騙；主要在小城市及農村地區活動(dòng)；被指獲取個(gè)人信息貸款獲利
近日，一個(gè)名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設現代化新農村為幌子，謊稱(chēng)組織國家扶貧項目，實(shí)施涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資、網(wǎng)絡(luò )詐騙等行為。
四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示，該組織通過(guò)在微信群拉人頭的方式，在各鄉鎮大量發(fā)展會(huì )員，并要求會(huì )員提供個(gè)人信息。經(jīng)民政部門(mén)核實(shí)，國家未曾組織“亮劍扶貧”項目，該項目涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資、網(wǎng)絡(luò )詐騙等行為。
記者昨日在網(wǎng)上搜索發(fā)現，該組織目前仍有相關(guān)微信群在運作。一些組織成員的個(gè)人信息被大量泄露到網(wǎng)上。有網(wǎng)友表示，該組織可能通過(guò)盜取個(gè)人信息進(jìn)行貸款獲利。讓廣大受害人無(wú)形中成為債主。
“亮劍扶貧”涉嫌傳銷(xiāo)和詐騙
1月16日下午，四川涼山州公安局民警對新京報記者表示，近期，該州內已發(fā)現龍綏國際在群眾中宣傳“亮劍扶貧”項目，以“精準扶貧”“共同富�！睘榭谔�，以建設現代化新農村、免費提供住房、免費領(lǐng)取救濟金為幌子，通過(guò)微信群拉人頭的方式在各個(gè)鄉鎮大量發(fā)展會(huì )員，并要求會(huì )員提供個(gè)人信息（身份證號碼、銀行卡號、家庭住址、家庭成員、聯(lián)系電話(huà)等）。同時(shí)要求成員到銀行開(kāi)通手機銀行業(yè)務(wù)、簽訂保密責任書(shū)等，以辦理相關(guān)手續、證件為由騙取錢(qián)財。
涼山州警方經(jīng)向民政部門(mén)了解，國家并未組織“亮劍項目”用于精準扶貧，該項目涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資、網(wǎng)絡(luò )詐騙等違法犯罪行為。為防止事態(tài)擴大，警方目前已前往轄區內鄉鎮和村社進(jìn)行宣傳，防止群眾上當受騙。
記者注意到，1月5日，@公安部打四黑除四害微博發(fā)布消息稱(chēng)，近期，在河北、山西、黑龍江、江蘇、廣東等地出現了名為“龍綏國際”的組織，以“亮劍扶貧項目”工作之名，搞傳銷(xiāo)和詐騙的不法之徒。已經(jīng)有不少不明真相的群眾被拉入其中�！�2017年底到2018年1月，該組織在全國范圍內突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆�！彪S后，多地公檢法微博轉發(fā)該詐騙提示信息。
進(jìn)群填寫(xiě)詳細個(gè)人信息
新京報記者通過(guò)網(wǎng)上檢索發(fā)現，在“龍綏國際”貼吧內，隨處可見(jiàn)組織者的個(gè)人信息。在一份名為《亮劍項目省級群主》的名單中，公布了28位“龍綏國際”相關(guān)項目群主的姓名、所在地、手機號和微信號。
通過(guò)這份名單，新京報記者聯(lián)系上一位群主。他將記者拉入一個(gè)所謂項目群中，群內成員人數接近300人。群內成員統一使用白底證件照作為頭像，備注姓名、手機號碼，以及上線(xiàn)聯(lián)絡(luò )人姓名。進(jìn)群后，群主敦促新人更換頭像和群昵稱(chēng)。
幾番交涉后，一名備注“群管”的女子發(fā)來(lái)“龍綏國際會(huì )員資料模板”，要求填寫(xiě)姓名、性別、年齡、手機號、身份證號、身份證地址、銀行卡號、開(kāi)戶(hù)行地址、戶(hù)口本人數等信息。
記者表示擔心個(gè)人信息泄露。該女子勸說(shuō)，“開(kāi)卡時(shí)，銀行卡就放一二十元，誰(shuí)會(huì )把你的錢(qián)拐走呢？”
在其勸說(shuō)下，另一名想要成為會(huì )員的女子上傳了其個(gè)人簡(jiǎn)歷，包含身份證號、手機號、戶(hù)籍所在地、身高體重、婚姻狀況等個(gè)人信息。
“龍綏國際”為其成員發(fā)放工作證件并收取費用。網(wǎng)絡(luò )截圖
宣稱(chēng)扶貧卻未見(jiàn)項目計劃
“要在全市的農村扶貧，首先讓自己富起來(lái)，再扶助其他窮苦百姓�！币晃蝗褐鞅硎�，該項目就是把在外打工的人都招回來(lái)。組織他們成為家鄉的扶貧工作者，利用國家的扶貧基金，讓這些工作者能夠順利地在基層推廣扶貧工作。他表示，為了達到這個(gè)目標，組織需要在各省拉人，從市區到縣鄉，最終落實(shí)到各村。如果想要加入該組織，必須到戶(hù)籍所在地報名，每個(gè)戶(hù)口本只能允許一人參與�！拔覀円矣兴枷霚蕚涞娜��！边@位群眾表示。
在深圳打工的張苗（化名）表示，想要加入龍綏國際，必須到戶(hù)籍所在地的組織報名，然后拉進(jìn)業(yè)務(wù)群。加入過(guò)程中，需要繳納辦理證件所需的100元。此外，群主會(huì )收集基本身份信息，比如姓名、身份證號、手機號、證件照等。其中，證件照需要穿西裝、打領(lǐng)帶。
記者向多名會(huì )員求證后發(fā)現，雖然上級許諾了工作安排和薪資，但幾乎沒(méi)有人收到具體的扶貧計劃。群主對此表示，目前他雖沒(méi)有收到具體工作，但仍需拉人頭。此外，群主還鼓勵報名管理崗位，管理崗位的工資很高，但具體數額始終沒(méi)有透露。
對此，警方提示，該組織打著(zhù)國家支持的幌子，通過(guò)微信朋友圈、微信群，進(jìn)行拉人頭式傳銷(xiāo)推廣。此外，加入“亮劍項目”會(huì )員群需要進(jìn)行登記，提供個(gè)人信息。通過(guò)辦理各種會(huì )員證，非法斂財。
■ 組織架構
組織結構分級從省到村
涼山州警方表示，該州某縣已經(jīng)有15個(gè)鄉鎮的部分群眾通過(guò)微信群加入了“龍綏國際”“亮劍扶貧”項目，還在該縣成立辦事機構，該縣片區主要負責人共4人，組織分為五個(gè)層次：省級81+3，州級72+3，縣級36+3，鄉鎮18+3，村級9+3的架構工作機制。如，省級81+3，則表明省級有84人，3個(gè)為負責人，其余為會(huì )員。負責人再到各市州發(fā)展人員，依此類(lèi)推，通過(guò)微信進(jìn)行人頭推廣。并要求會(huì )員以辦理相關(guān)手續、證件為由，收取錢(qián)財。
■ 影響
■ 提醒
突然加速詐騙或跑路前兆
在警方轉載的一篇“龍綏國際”的內部通知顯示，“工作已經(jīng)進(jìn)行到實(shí)質(zhì)性階段，三天的打款工作隨時(shí)會(huì )進(jìn)行，各級法人要通知會(huì )員群負責人辦好農行K寶，提升轉款額度到1500萬(wàn)以上�！�
有網(wǎng)友認為，當個(gè)人信息被獲取之后，對方極有可能用于做APP商業(yè)貸款，再用申請新的貸款“拆東墻補西墻”，持續一段時(shí)間后，對方便會(huì )攜款消失。被盜取信息的個(gè)人就容易陷入債務(wù)泥潭。
記者留意到，該組織主要通過(guò)微信群拉人，群內成員多為中老年人，大多數人沒(méi)有固定職業(yè)，或者已經(jīng)退休。此外，該組織以扶貧為名，主要活動(dòng)于小城市及農村地區。
對此，四川涼山州警方表示，為防止事態(tài)擴大，目前已前往轄區內鄉鎮和村社進(jìn)行走訪(fǎng)宣傳，防止群眾上當受騙。
警方通報內容提醒，“2017年底到2018年1月，該組織在全國范圍內突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆�！�
律師說(shuō)法
用“高大上”包裝
對中老年人行騙
去年，公安部有關(guān)負責人曾表示，近年來(lái)，不法分子不斷變換犯罪手法，利用“金融互助”、“愛(ài)心慈善”、“虛擬貨幣”、“電子商務(wù)”、“微信營(yíng)銷(xiāo)”等各種名目，策劃、組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，嚴重擾亂經(jīng)濟社會(huì )秩序。
北京澤永律師事務(wù)所王永杰律師表示，不要隨便泄露自己的重要信息給來(lái)路不明的陌生人、相關(guān)單位或相關(guān)單位的工作人員。如果發(fā)現個(gè)人信息泄露，或加入涉嫌傳銷(xiāo)組織情況應及時(shí)報警。
北京京都律師事務(wù)所常莎律師表示，一些詐騙組織利用人們的“趨利”心理，對各種騙術(shù)進(jìn)行美化、包裝。用各種“高大上”的名義作為幌子進(jìn)行詐騙。特別是針對中老年人和廣大農村地區，詐騙團伙利用子女長(cháng)時(shí)間不在身邊，信息相對閉塞人群下手。通常在加入組織后，又以各種名義對組織內部行為施行保密。讓成員產(chǎn)生一種莫名的“歸屬感”，同時(shí)達到收買(mǎi)人心的目的，隨后趁成員放松警惕之時(shí)，一步步開(kāi)展自己的詐騙行為。
常莎表示，堅信天上不會(huì )掉餡餅，要意識到高投資往往伴隨著(zhù)高風(fēng)險，不規范的經(jīng)濟活動(dòng)更是蘊藏巨大風(fēng)險。
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焦作網(wǎng)免責聲明： | |||||||
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近日，一個(gè)名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設現代化新農村為幌子，謊稱(chēng)組織國家扶貧項目，實(shí)施涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資、網(wǎng)絡(luò )詐騙等行為。四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示，該組織通過(guò)在微信群拉人頭的方式，在各鄉鎮大量發(fā)展會(huì )員，并要求會(huì )員提供個(gè)人信息。經(jīng)民政部門(mén)核實(shí)，國家未曾組織“亮劍扶貧”項目，該項目涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資、網(wǎng)絡(luò )詐騙等行為。
警方微博發(fā)布“龍綏國際”騙局提醒。 網(wǎng)絡(luò )截圖
以扶貧為幌子拉群實(shí)施詐騙；主要在小城市及農村地區活動(dòng)；被指獲取個(gè)人信息貸款獲利
近日，一個(gè)名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設現代化新農村為幌子，謊稱(chēng)組織國家扶貧項目，實(shí)施涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資、網(wǎng)絡(luò )詐騙等行為。
四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報顯示，該組織通過(guò)在微信群拉人頭的方式，在各鄉鎮大量發(fā)展會(huì )員，并要求會(huì )員提供個(gè)人信息。經(jīng)民政部門(mén)核實(shí)，國家未曾組織“亮劍扶貧”項目，該項目涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資、網(wǎng)絡(luò )詐騙等行為。
記者昨日在網(wǎng)上搜索發(fā)現，該組織目前仍有相關(guān)微信群在運作。一些組織成員的個(gè)人信息被大量泄露到網(wǎng)上。有網(wǎng)友表示，該組織可能通過(guò)盜取個(gè)人信息進(jìn)行貸款獲利。讓廣大受害人無(wú)形中成為債主。
“亮劍扶貧”涉嫌傳銷(xiāo)和詐騙
1月16日下午，四川涼山州公安局民警對新京報記者表示，近期，該州內已發(fā)現龍綏國際在群眾中宣傳“亮劍扶貧”項目，以“精準扶貧”“共同富�！睘榭谔�，以建設現代化新農村、免費提供住房、免費領(lǐng)取救濟金為幌子，通過(guò)微信群拉人頭的方式在各個(gè)鄉鎮大量發(fā)展會(huì )員，并要求會(huì )員提供個(gè)人信息（身份證號碼、銀行卡號、家庭住址、家庭成員、聯(lián)系電話(huà)等）。同時(shí)要求成員到銀行開(kāi)通手機銀行業(yè)務(wù)、簽訂保密責任書(shū)等，以辦理相關(guān)手續、證件為由騙取錢(qián)財。
涼山州警方經(jīng)向民政部門(mén)了解，國家并未組織“亮劍項目”用于精準扶貧，該項目涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資、網(wǎng)絡(luò )詐騙等違法犯罪行為。為防止事態(tài)擴大，警方目前已前往轄區內鄉鎮和村社進(jìn)行宣傳，防止群眾上當受騙。
記者注意到，1月5日，@公安部打四黑除四害微博發(fā)布消息稱(chēng)，近期，在河北、山西、黑龍江、江蘇、廣東等地出現了名為“龍綏國際”的組織，以“亮劍扶貧項目”工作之名，搞傳銷(xiāo)和詐騙的不法之徒。已經(jīng)有不少不明真相的群眾被拉入其中�！�2017年底到2018年1月，該組織在全國范圍內突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆�！彪S后，多地公檢法微博轉發(fā)該詐騙提示信息。
進(jìn)群填寫(xiě)詳細個(gè)人信息
新京報記者通過(guò)網(wǎng)上檢索發(fā)現，在“龍綏國際”貼吧內，隨處可見(jiàn)組織者的個(gè)人信息。在一份名為《亮劍項目省級群主》的名單中，公布了28位“龍綏國際”相關(guān)項目群主的姓名、所在地、手機號和微信號。
通過(guò)這份名單，新京報記者聯(lián)系上一位群主。他將記者拉入一個(gè)所謂項目群中，群內成員人數接近300人。群內成員統一使用白底證件照作為頭像，備注姓名、手機號碼，以及上線(xiàn)聯(lián)絡(luò )人姓名。進(jìn)群后，群主敦促新人更換頭像和群昵稱(chēng)。
幾番交涉后，一名備注“群管”的女子發(fā)來(lái)“龍綏國際會(huì )員資料模板”，要求填寫(xiě)姓名、性別、年齡、手機號、身份證號、身份證地址、銀行卡號、開(kāi)戶(hù)行地址、戶(hù)口本人數等信息。
記者表示擔心個(gè)人信息泄露。該女子勸說(shuō)，“開(kāi)卡時(shí)，銀行卡就放一二十元，誰(shuí)會(huì )把你的錢(qián)拐走呢？”
在其勸說(shuō)下，另一名想要成為會(huì )員的女子上傳了其個(gè)人簡(jiǎn)歷，包含身份證號、手機號、戶(hù)籍所在地、身高體重、婚姻狀況等個(gè)人信息。
“龍綏國際”為其成員發(fā)放工作證件并收取費用。網(wǎng)絡(luò )截圖
宣稱(chēng)扶貧卻未見(jiàn)項目計劃
“要在全市的農村扶貧，首先讓自己富起來(lái)，再扶助其他窮苦百姓�！币晃蝗褐鞅硎�，該項目就是把在外打工的人都招回來(lái)。組織他們成為家鄉的扶貧工作者，利用國家的扶貧基金，讓這些工作者能夠順利地在基層推廣扶貧工作。他表示，為了達到這個(gè)目標，組織需要在各省拉人，從市區到縣鄉，最終落實(shí)到各村。如果想要加入該組織，必須到戶(hù)籍所在地報名，每個(gè)戶(hù)口本只能允許一人參與�！拔覀円矣兴枷霚蕚涞娜��！边@位群眾表示。
在深圳打工的張苗（化名）表示，想要加入龍綏國際，必須到戶(hù)籍所在地的組織報名，然后拉進(jìn)業(yè)務(wù)群。加入過(guò)程中，需要繳納辦理證件所需的100元。此外，群主會(huì )收集基本身份信息，比如姓名、身份證號、手機號、證件照等。其中，證件照需要穿西裝、打領(lǐng)帶。
記者向多名會(huì )員求證后發(fā)現，雖然上級許諾了工作安排和薪資，但幾乎沒(méi)有人收到具體的扶貧計劃。群主對此表示，目前他雖沒(méi)有收到具體工作，但仍需拉人頭。此外，群主還鼓勵報名管理崗位，管理崗位的工資很高，但具體數額始終沒(méi)有透露。
對此，警方提示，該組織打著(zhù)國家支持的幌子，通過(guò)微信朋友圈、微信群，進(jìn)行拉人頭式傳銷(xiāo)推廣。此外，加入“亮劍項目”會(huì )員群需要進(jìn)行登記，提供個(gè)人信息。通過(guò)辦理各種會(huì )員證，非法斂財。
■ 組織架構
組織結構分級從省到村
涼山州警方表示，該州某縣已經(jīng)有15個(gè)鄉鎮的部分群眾通過(guò)微信群加入了“龍綏國際”“亮劍扶貧”項目，還在該縣成立辦事機構，該縣片區主要負責人共4人，組織分為五個(gè)層次：省級81+3，州級72+3，縣級36+3，鄉鎮18+3，村級9+3的架構工作機制。如，省級81+3，則表明省級有84人，3個(gè)為負責人，其余為會(huì )員。負責人再到各市州發(fā)展人員，依此類(lèi)推，通過(guò)微信進(jìn)行人頭推廣。并要求會(huì )員以辦理相關(guān)手續、證件為由，收取錢(qián)財。
■ 影響
■ 提醒
突然加速詐騙或跑路前兆
在警方轉載的一篇“龍綏國際”的內部通知顯示，“工作已經(jīng)進(jìn)行到實(shí)質(zhì)性階段，三天的打款工作隨時(shí)會(huì )進(jìn)行，各級法人要通知會(huì )員群負責人辦好農行K寶，提升轉款額度到1500萬(wàn)以上�！�
有網(wǎng)友認為，當個(gè)人信息被獲取之后，對方極有可能用于做APP商業(yè)貸款，再用申請新的貸款“拆東墻補西墻”，持續一段時(shí)間后，對方便會(huì )攜款消失。被盜取信息的個(gè)人就容易陷入債務(wù)泥潭。
記者留意到，該組織主要通過(guò)微信群拉人，群內成員多為中老年人，大多數人沒(méi)有固定職業(yè)，或者已經(jīng)退休。此外，該組織以扶貧為名，主要活動(dòng)于小城市及農村地區。
對此，四川涼山州警方表示，為防止事態(tài)擴大，目前已前往轄區內鄉鎮和村社進(jìn)行走訪(fǎng)宣傳，防止群眾上當受騙。
警方通報內容提醒，“2017年底到2018年1月，該組織在全國范圍內突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆�！�
律師說(shuō)法
用“高大上”包裝
對中老年人行騙
去年，公安部有關(guān)負責人曾表示，近年來(lái)，不法分子不斷變換犯罪手法，利用“金融互助”、“愛(ài)心慈善”、“虛擬貨幣”、“電子商務(wù)”、“微信營(yíng)銷(xiāo)”等各種名目，策劃、組織傳銷(xiāo)活動(dòng)，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全，嚴重擾亂經(jīng)濟社會(huì )秩序。
北京澤永律師事務(wù)所王永杰律師表示，不要隨便泄露自己的重要信息給來(lái)路不明的陌生人、相關(guān)單位或相關(guān)單位的工作人員。如果發(fā)現個(gè)人信息泄露，或加入涉嫌傳銷(xiāo)組織情況應及時(shí)報警。
北京京都律師事務(wù)所常莎律師表示，一些詐騙組織利用人們的“趨利”心理，對各種騙術(shù)進(jìn)行美化、包裝。用各種“高大上”的名義作為幌子進(jìn)行詐騙。特別是針對中老年人和廣大農村地區，詐騙團伙利用子女長(cháng)時(shí)間不在身邊，信息相對閉塞人群下手。通常在加入組織后，又以各種名義對組織內部行為施行保密。讓成員產(chǎn)生一種莫名的“歸屬感”，同時(shí)達到收買(mǎi)人心的目的，隨后趁成員放松警惕之時(shí)，一步步開(kāi)展自己的詐騙行為。
常莎表示，堅信天上不會(huì )掉餡餅，要意識到高投資往往伴隨著(zhù)高風(fēng)險，不規范的經(jīng)濟活動(dòng)更是蘊藏巨大風(fēng)險。
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