識別新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)：這些“金融創(chuàng )新”背后有陷阱
更新時(shí)間：2020-4-22 9:41:59 來(lái)源：中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺
辟謠平臺
隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應用，微信、語(yǔ)音視頻聊天室等社交平臺作為新的營(yíng)銷(xiāo)方式被廣泛運用。借助互聯(lián)網(wǎng)，傳銷(xiāo)組織在手段上不斷翻新，打著(zhù)“金融創(chuàng )新”的旗號，以“資本運作”“消費投資”“網(wǎng)絡(luò )理財”“眾籌”“慈善互助”等為名從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。7月12日，最高人民檢察院發(fā)布了第十批指導性案例，其中一例有關(guān)新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)，即葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案。其涉案人員之廣、涉案金額之高、作案手段之隱蔽，讓人咋舌，也給人以警示。
注冊會(huì )員3萬(wàn)余人 涉案金額1.5億余元
2011年6月，36歲的葉經(jīng)生開(kāi)啟了他的“財富之路”，也是“犯罪之路”。他伙同他人成立了上海寶喬網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)寶喬公司)，并擔任總經(jīng)理。寶喬公司先后開(kāi)發(fā)“經(jīng)銷(xiāo)商管理系統網(wǎng)站”和“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金喬網(wǎng))。以網(wǎng)絡(luò )為平臺，或通過(guò)招商會(huì )、論壇等形式，宣傳、推廣金喬網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式。
金喬網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式并不復雜。經(jīng)上線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員推薦并繳納保證金成為經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員，無(wú)須購買(mǎi)商品，只需發(fā)展下線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商，根據直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)人數獲得推薦獎金，晉升級別成為股權會(huì )員，享受股權分紅；經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員或消費者在金喬網(wǎng)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員處購物消費滿(mǎn)120元以上，向寶喬公司支付消費金額10%的現金，即可注冊成為返利會(huì )員參與消費額雙倍返利，可獲一倍現金返利和一倍的金喬幣(虛擬電子貨幣)返利。
金喬網(wǎng)在全國各地設立省、地區、縣(市、區)三級區域運營(yíng)中心，各運營(yíng)中心設區域代理，由經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員負責本區域會(huì )員的發(fā)展和管理，享受區域范圍內不同種類(lèi)業(yè)績(jì)一定比例的提成獎勵。
被告人葉青松是金喬網(wǎng)浙江省區域總代理。至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊會(huì )員3萬(wàn)余人，其中注冊經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員1.8萬(wàn)余人，在全國各地發(fā)展省、地區、縣三級區域代理300余家，涉案金額1.5億余元。葉青松直接或間接發(fā)展下線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員1886人，收取浙江省區域會(huì )員保證金、參與返利的消費額10%現金、區域代理費等共計3000多萬(wàn)元，通過(guò)銀行轉匯給葉經(jīng)生。葉青松通過(guò)抽取保證金推薦獎金、股權分紅、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬(wàn)元。
2013年8月23日，浙江省松陽(yáng)縣人民法院判決認定被告人葉經(jīng)生、葉青松構成組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年，并處罰金人民幣150萬(wàn)元，判處被告人葉青松有期徒刑三年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元，扣押和凍結的涉案財物予以沒(méi)收，繼續追繳兩被告人的違法所得。一審宣判后，二被告人不服提出上訴。浙江省麗水市中級人民法院經(jīng)審理，認定原判事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，駁回上訴，維持原判。
“該案的指導意義在于，明確了對于組織者或者經(jīng)營(yíng)者利用網(wǎng)絡(luò )發(fā)展會(huì )員，要求被發(fā)展人員以繳納或者變相繳納‘入門(mén)費’為條件獲得提成和發(fā)展下線(xiàn)的資格，通過(guò)發(fā)展人員組成層級關(guān)系，并以直接或者間接發(fā)展的人員數量作為計酬或者返利的依據，引誘被發(fā)展人員繼續發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序的行為，應以組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責任�！弊罡邫z黨組成員、副檢察長(cháng)童建明說(shuō)。
扒開(kāi)“外衣”認清傳銷(xiāo)本質(zhì)
浙江省麗水市檢察院檢察官鄒利偉是辦理葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案的檢察官。他說(shuō)，葉經(jīng)生案是當前新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的典型代表�！靶滦途W(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)與傳統傳銷(xiāo)的主要區別就在于，新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)傍上了‘互聯(lián)網(wǎng)+’，打著(zhù)‘金融創(chuàng )新’的旗號，披著(zhù)科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強。如何區別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷(xiāo)組織(金融創(chuàng )新與網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo))，也是我們在辦案過(guò)程中碰到的一大難點(diǎn)�！�
在葉經(jīng)生案辦理過(guò)程中，葉經(jīng)生等人辯解金喬網(wǎng)是消費模式的創(chuàng )新，實(shí)現了顧客、商家和平臺的共贏(yíng)，不應該對金喬網(wǎng)進(jìn)行打擊。但檢察官在審查全案證據后發(fā)現，葉經(jīng)生等人沒(méi)有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務(wù)系統，網(wǎng)站功能也非常簡(jiǎn)單，不能適應復雜的電子商務(wù)的需求，公司除了收取保證金、10%的消費款(實(shí)質(zhì)上是入門(mén)費)，沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)收入，金喬網(wǎng)所有人財物的安排及主動(dòng)活動(dòng)都是圍繞如何引誘消費者繳納入門(mén)費、自己從中牟利展開(kāi)。
在法庭訊問(wèn)過(guò)程中，葉經(jīng)生也承認金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費用支付給前期的加入者�！斑@就符合傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)沒(méi)有創(chuàng )造價(jià)值，用加入者的財物支付給前加入者，通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)牟利的騙取財物本質(zhì)�！编u利偉說(shuō)。
鄒利偉介紹，現在的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)犯罪花樣形式非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò )購物返利模式，他們在辦案過(guò)程中，接觸和了解到的案件類(lèi)型還有虛擬幣模式(以投資、銷(xiāo)售虛擬幣為名，以靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線(xiàn))、原始股模式(鼓吹原始股暴富，以推薦獎引誘他人加入)，微商傳銷(xiāo)模式(在微信、微商平臺上以造假炫富的手段發(fā)展人員)，點(diǎn)擊廣告返利模式(宣稱(chēng)只要點(diǎn)擊廣告就能獲利)，慈善互助模式(打著(zhù)慈善互助的口號欺騙用戶(hù))等。
“針對這一系列新型的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件，辦案人員如何判斷是不是傳銷(xiāo)，我們把握的一條基本原則是，只要組織者、領(lǐng)導者以拉人頭、發(fā)展下線(xiàn)作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關(guān)系斂財，以直接或間接發(fā)展的人員數量作為計酬或返利的依據，就是傳銷(xiāo)活動(dòng)。這個(gè)也是查辦葉經(jīng)生案掌握的標準，是我們辦案人員專(zhuān)業(yè)的判斷�！编u利偉說(shuō)。
練就識破傳銷(xiāo)的慧眼
在實(shí)踐中，老百姓如何識別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷(xiāo)活動(dòng)呢？鄒利偉建議把握以下三點(diǎn)：
第一，了解新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的慣用詞。如果看到資本運作、消費返利、愛(ài)心互助、原始股、虛擬幣、動(dòng)態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎、報單獎、對碰獎這些傳銷(xiāo)慣用詞，就要有所警覺(jué)，不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。這次辦理的葉經(jīng)生案，就是通過(guò)消費返利、推薦獎去引誘、欺騙老百姓。
第二，判斷高額收益來(lái)源是否合理。有些公司打著(zhù)一夜暴富、躺著(zhù)賺錢(qián)的口號，我們要判斷所謂的高額回報是不是符合正常的經(jīng)營(yíng)規律、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。葉經(jīng)生等人承諾只要繳納10%的消費款，就能獲得200%的返利，這個(gè)明顯不符合正常的商業(yè)規律。
第三，遇到收入門(mén)費、拉下線(xiàn)就要高度警惕。傳銷(xiāo)實(shí)質(zhì)上就是上線(xiàn)瓜分下線(xiàn)投入資金的圈錢(qián)游戲，要想獲得傳銷(xiāo)資格就要繳納入門(mén)費，想要獲取收益就要拉人頭加入。葉經(jīng)生的金喬網(wǎng)就是以保證金形式收取經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員的入門(mén)費，會(huì )員通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)獲得推薦獎，發(fā)展人數越多收益就越多，層級也越高。網(wǎng)上有人編了句順口溜，“入會(huì )只需把錢(qián)交，一拉人頭就回報，拉人越多層級高”。符合這些特征，基本上就可以判斷是傳銷(xiāo)了。
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焦作網(wǎng)免責聲明： | |||||||
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注冊會(huì )員3萬(wàn)余人 涉案金額1.5億余元
2011年6月，36歲的葉經(jīng)生開(kāi)啟了他的“財富之路”，也是“犯罪之路”。他伙同他人成立了上海寶喬網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)寶喬公司)，并擔任總經(jīng)理。寶喬公司先后開(kāi)發(fā)“經(jīng)銷(xiāo)商管理系統網(wǎng)站”和“金喬網(wǎng)商城網(wǎng)站”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金喬網(wǎng))。以網(wǎng)絡(luò )為平臺，或通過(guò)招商會(huì )、論壇等形式，宣傳、推廣金喬網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式。
金喬網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)模式并不復雜。經(jīng)上線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員推薦并繳納保證金成為經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員，無(wú)須購買(mǎi)商品，只需發(fā)展下線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商，根據直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)人數獲得推薦獎金，晉升級別成為股權會(huì )員，享受股權分紅；經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員或消費者在金喬網(wǎng)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員處購物消費滿(mǎn)120元以上，向寶喬公司支付消費金額10%的現金，即可注冊成為返利會(huì )員參與消費額雙倍返利，可獲一倍現金返利和一倍的金喬幣(虛擬電子貨幣)返利。
金喬網(wǎng)在全國各地設立省、地區、縣(市、區)三級區域運營(yíng)中心，各運營(yíng)中心設區域代理，由經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員負責本區域會(huì )員的發(fā)展和管理，享受區域范圍內不同種類(lèi)業(yè)績(jì)一定比例的提成獎勵。
被告人葉青松是金喬網(wǎng)浙江省區域總代理。至案發(fā)，金喬網(wǎng)注冊會(huì )員3萬(wàn)余人，其中注冊經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員1.8萬(wàn)余人，在全國各地發(fā)展省、地區、縣三級區域代理300余家，涉案金額1.5億余元。葉青松直接或間接發(fā)展下線(xiàn)經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員1886人，收取浙江省區域會(huì )員保證金、參與返利的消費額10%現金、區域代理費等共計3000多萬(wàn)元，通過(guò)銀行轉匯給葉經(jīng)生。葉青松通過(guò)抽取保證金推薦獎金、股權分紅、天天返利等提成的方式非法獲利70多萬(wàn)元。
2013年8月23日，浙江省松陽(yáng)縣人民法院判決認定被告人葉經(jīng)生、葉青松構成組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處被告人葉經(jīng)生有期徒刑七年，并處罰金人民幣150萬(wàn)元，判處被告人葉青松有期徒刑三年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元，扣押和凍結的涉案財物予以沒(méi)收，繼續追繳兩被告人的違法所得。一審宣判后，二被告人不服提出上訴。浙江省麗水市中級人民法院經(jīng)審理，認定原判事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，駁回上訴，維持原判。
“該案的指導意義在于，明確了對于組織者或者經(jīng)營(yíng)者利用網(wǎng)絡(luò )發(fā)展會(huì )員，要求被發(fā)展人員以繳納或者變相繳納‘入門(mén)費’為條件獲得提成和發(fā)展下線(xiàn)的資格，通過(guò)發(fā)展人員組成層級關(guān)系，并以直接或者間接發(fā)展的人員數量作為計酬或者返利的依據，引誘被發(fā)展人員繼續發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序的行為，應以組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責任�！弊罡邫z黨組成員、副檢察長(cháng)童建明說(shuō)。
扒開(kāi)“外衣”認清傳銷(xiāo)本質(zhì)
浙江省麗水市檢察院檢察官鄒利偉是辦理葉經(jīng)生等組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案的檢察官。他說(shuō)，葉經(jīng)生案是當前新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的典型代表�！靶滦途W(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)與傳統傳銷(xiāo)的主要區別就在于，新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)傍上了‘互聯(lián)網(wǎng)+’，打著(zhù)‘金融創(chuàng )新’的旗號，披著(zhù)科技的外衣，隱蔽性、欺騙性更強。如何區別合法的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳銷(xiāo)組織(金融創(chuàng )新與網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo))，也是我們在辦案過(guò)程中碰到的一大難點(diǎn)�！�
在葉經(jīng)生案辦理過(guò)程中，葉經(jīng)生等人辯解金喬網(wǎng)是消費模式的創(chuàng )新，實(shí)現了顧客、商家和平臺的共贏(yíng)，不應該對金喬網(wǎng)進(jìn)行打擊。但檢察官在審查全案證據后發(fā)現，葉經(jīng)生等人沒(méi)有投入足夠的資金建立與其宣傳相匹配的電子商務(wù)系統，網(wǎng)站功能也非常簡(jiǎn)單，不能適應復雜的電子商務(wù)的需求，公司除了收取保證金、10%的消費款(實(shí)質(zhì)上是入門(mén)費)，沒(méi)有其他經(jīng)營(yíng)收入，金喬網(wǎng)所有人財物的安排及主動(dòng)活動(dòng)都是圍繞如何引誘消費者繳納入門(mén)費、自己從中牟利展開(kāi)。
在法庭訊問(wèn)過(guò)程中，葉經(jīng)生也承認金喬網(wǎng)就是用后加入者繳納的費用支付給前期的加入者�！斑@就符合傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)沒(méi)有創(chuàng )造價(jià)值，用加入者的財物支付給前加入者，通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)牟利的騙取財物本質(zhì)�！编u利偉說(shuō)。
鄒利偉介紹，現在的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)犯罪花樣形式非常多，除了葉經(jīng)生案這種網(wǎng)絡(luò )購物返利模式，他們在辦案過(guò)程中，接觸和了解到的案件類(lèi)型還有虛擬幣模式(以投資、銷(xiāo)售虛擬幣為名，以靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益為誘餌，發(fā)展下線(xiàn))、原始股模式(鼓吹原始股暴富，以推薦獎引誘他人加入)，微商傳銷(xiāo)模式(在微信、微商平臺上以造假炫富的手段發(fā)展人員)，點(diǎn)擊廣告返利模式(宣稱(chēng)只要點(diǎn)擊廣告就能獲利)，慈善互助模式(打著(zhù)慈善互助的口號欺騙用戶(hù))等。
“針對這一系列新型的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件，辦案人員如何判斷是不是傳銷(xiāo)，我們把握的一條基本原則是，只要組織者、領(lǐng)導者以拉人頭、發(fā)展下線(xiàn)作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關(guān)系斂財，以直接或間接發(fā)展的人員數量作為計酬或返利的依據，就是傳銷(xiāo)活動(dòng)。這個(gè)也是查辦葉經(jīng)生案掌握的標準，是我們辦案人員專(zhuān)業(yè)的判斷�！编u利偉說(shuō)。
練就識破傳銷(xiāo)的慧眼
在實(shí)踐中，老百姓如何識別、防范這些讓人眼花繚亂的新型傳銷(xiāo)活動(dòng)呢？鄒利偉建議把握以下三點(diǎn)：
第一，了解新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的慣用詞。如果看到資本運作、消費返利、愛(ài)心互助、原始股、虛擬幣、動(dòng)態(tài)收益、靜態(tài)收益、推薦獎、報單獎、對碰獎這些傳銷(xiāo)慣用詞，就要有所警覺(jué)，不要被這些花哨的概念炒作所蒙蔽。這次辦理的葉經(jīng)生案，就是通過(guò)消費返利、推薦獎去引誘、欺騙老百姓。
第二，判斷高額收益來(lái)源是否合理。有些公司打著(zhù)一夜暴富、躺著(zhù)賺錢(qián)的口號，我們要判斷所謂的高額回報是不是符合正常的經(jīng)營(yíng)規律、商業(yè)邏輯。不要被高收益迷住了雙眼，要保持頭腦清楚，理性判斷。葉經(jīng)生等人承諾只要繳納10%的消費款，就能獲得200%的返利，這個(gè)明顯不符合正常的商業(yè)規律。
第三，遇到收入門(mén)費、拉下線(xiàn)就要高度警惕。傳銷(xiāo)實(shí)質(zhì)上就是上線(xiàn)瓜分下線(xiàn)投入資金的圈錢(qián)游戲，要想獲得傳銷(xiāo)資格就要繳納入門(mén)費，想要獲取收益就要拉人頭加入。葉經(jīng)生的金喬網(wǎng)就是以保證金形式收取經(jīng)銷(xiāo)商會(huì )員的入門(mén)費，會(huì )員通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)獲得推薦獎，發(fā)展人數越多收益就越多，層級也越高。網(wǎng)上有人編了句順口溜，“入會(huì )只需把錢(qián)交，一拉人頭就回報，拉人越多層級高”。符合這些特征，基本上就可以判斷是傳銷(xiāo)了。
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