炒作新型“虛擬貨幣”騙了不少人
更新時(shí)間：2020-4-26 16:19:30 來(lái)源：中國互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合辟謠平臺
辟謠平臺
原標題：炒作新型“虛擬貨幣”騙了不少人 蘇州相城：批捕8名詐騙犯罪嫌疑人
姚雯/漫畫(huà)
“炒幣”“區塊鏈”“BNM”……一段時(shí)間里，這些看起來(lái)高大上的專(zhuān)有名詞在某些微信群里不停閃現。利用“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱(chēng)發(fā)行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短數月內，一個(gè)犯罪團伙連續實(shí)施詐騙，初步核實(shí)涉案金額達60余萬(wàn)元。近日，張大、張二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區檢察院批準逮捕。
花真金白銀買(mǎi)“虛擬貨幣”，老玩家遇到了真騙子
陳：“9月6日至7日內部認籌結束，我們賺30%，目前還是內部認籌，只有內部人員知道，10月10日‘BNM’幣正式對外發(fā)行�！�
錄：“我直接轉您現金行不行？”
陳：“你要買(mǎi)多少？我也是轉幣給偉哥代賣(mài)�！�
……
翻開(kāi)和陳某的微信聊天記錄，錄先生仿佛經(jīng)歷了一場(chǎng)噩夢(mèng)，在這場(chǎng)虛假的“夢(mèng)”里，他被卷走的卻是真金白銀。
家住相城區的錄先生平時(shí)熱衷于“虛擬貨幣”投資。2018年8月2日，有個(gè)名為“聽(tīng)聽(tīng)”的微信號加錄先生為好友，在“聽(tīng)聽(tīng)”的介紹下，錄先生抱著(zhù)試試看的態(tài)度加了一個(gè)炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某。陳某告訴錄先生，正籌備發(fā)售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一發(fā)售就會(huì )漲價(jià)，現在買(mǎi)入，到時(shí)候肯定會(huì )賺錢(qián)。
錄先生將信將疑，他上網(wǎng)搜索“BNM”幣，但并沒(méi)有查到相關(guān)信息。不過(guò)，在陳某的朋友圈里，錄先生發(fā)現陳某確實(shí)對一些“虛擬貨幣”的漲跌預測非常準。加之錄先生之前從事過(guò)虛擬幣交易，他認為做“虛擬貨幣”投資總會(huì )有風(fēng)險，于是決定嘗試一下。
錄先生通過(guò)陳某，以單價(jià)2.3元人民幣的價(jià)格購買(mǎi)了1.3萬(wàn)多個(gè)“BNM”幣，加上優(yōu)惠，錄先生分三次向陳某微信轉賬總計2.6萬(wàn)元。陳某告訴他，2018年10月18日“BNM”幣發(fā)售后會(huì )達到7元左右的價(jià)格，到時(shí)他的賬戶(hù)才會(huì )有“BNM”幣。但到了日子，錄先生的賬戶(hù)并沒(méi)有什么“BNM”幣，自己也被對方拉黑了。
兩天后，錄先生向蘇州警方報案，2018年10月31日公安機關(guān)立案偵查。一個(gè)月后，18名犯罪嫌疑人到案，他們的供述均指向一個(gè)以張氏兄弟為首的犯罪團伙，至此，一個(gè)由該團伙設計的騙局被逐漸揭開(kāi)。
“虛擬貨幣”造富神話(huà)背后是驚天騙局
近年來(lái)，“虛擬貨幣”“區塊鏈”等火爆投資圈，但普通投資者大多一知半解。利用這種心理，一個(gè)操作“虛擬貨幣”“區塊鏈”的“虛擬王國”應運而生。
在這個(gè)“虛擬王國”里，張大、張二兄弟扮演著(zhù)“發(fā)行公司高管”和“資深投資顧問(wèn)”，招募起一票“演員”，虛構發(fā)行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，虛假宣傳開(kāi)展斂財騙局。
同為“90后”的張大、張二一個(gè)曾當過(guò)理發(fā)師，一個(gè)當過(guò)廚師。2018年7月，為了短時(shí)間內賺到大錢(qián)，兄弟倆開(kāi)始研究“虛擬貨幣”，決定利用這些概念，借投資者的投機心理實(shí)施詐騙。
兩人租用了湖南省桂陽(yáng)縣的一套公寓作為辦公地點(diǎn)。由張大負責運營(yíng)，張二則擔任“總監”，負責組織新招錄業(yè)務(wù)員對“區塊鏈”“虛擬貨幣”投資領(lǐng)域基礎知識的培訓，他們還招募秦某等人擔任經(jīng)理，負責培訓業(yè)務(wù)員與客戶(hù)聊天，廖某等人擔任業(yè)務(wù)員。
業(yè)務(wù)員負責在微信添加客戶(hù)并釋放虛假投資信息，再由“資深投資顧問(wèn)”張二和“發(fā)行公司高管”張大誘騙投資者認購所謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”，以真幣換“假幣”實(shí)施詐騙。
2018年7月至11月間，該犯罪團伙以這種方式連續實(shí)施詐騙，初步核實(shí)騙取錄先生等多名被害人60余萬(wàn)元。
“投資大V”變身“網(wǎng)紅”，做直播引出“幕后大佬”
為了取得投資者的信任，張大等人動(dòng)足了心思。他們給每個(gè)業(yè)務(wù)員配發(fā)5個(gè)手機號，每個(gè)手機號都綁定一個(gè)網(wǎng)上買(mǎi)來(lái)的微信號，其中4個(gè)是工作號，1個(gè)是助理微信號。
業(yè)務(wù)員用這4個(gè)工作微信號在微信平臺搜索“區塊鏈”“幣圈”等關(guān)鍵字，進(jìn)入“區塊鏈”的聊天群，再加可能成為客戶(hù)的好友，將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶(hù)。
利用客戶(hù)的逆反心理，陳某反其道而行。對于客戶(hù)的咨詢(xún)，陳某并沒(méi)有急吼吼地上前回復，反而擺出一副大忙人的高姿態(tài)，以正在參加“區塊鏈”的重要會(huì )議等為由，將客戶(hù)退回到助理微信號，而所謂的助理其實(shí)仍是由先前的業(yè)務(wù)員扮演。
朱先生是陳某的客戶(hù)之一，而讓朱先生上當受騙的原因，除了該團伙對陳某的包裝外，最重要的還是陳某做的一期“網(wǎng)絡(luò )直播”。在陳某助理的介紹下，朱先生登錄某直播平臺聽(tīng)“大V”陳某講課，課程中，陳某侃侃而談，向客戶(hù)透露自己根本不算厲害角色，貨幣網(wǎng)高管“偉哥”才是真正的業(yè)界大佬，正是“偉哥”提供的內幕消息讓自己賺了錢(qián)。
在陳某的吹捧下，“偉哥”隆重登場(chǎng)。平臺上眾人又是獻花又是掌聲，讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環(huán)之下。這時(shí)候，“偉哥”及時(shí)給客戶(hù)送上了大禮：一個(gè)“BNM”虛擬幣的白皮書(shū)，并聲稱(chēng)這款幣大約在2018年10月底上市，上市后必定漲價(jià)。
各種造勢鼓吹之下，朱先生最終花了8萬(wàn)多元認購了“偉哥”推薦的“BNM”幣，直到2018年10月10日“BNM”幣并沒(méi)有到賬，反而被陳某拉黑，朱先生才恍然大悟。
提前介入引導偵查，“虛擬貨幣”套路知多少
本案被害人較多，作案手法新，蘇州市相城區檢察院第一時(shí)間組織人員提前介入，引導偵查取證。對各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虛擬貨幣”的價(jià)值認證等提出引導偵查意見(jiàn)。
這起案件中被害人之多，一方面是大多數投資者都抱著(zhù)賺錢(qián)都有風(fēng)險的僥幸心理，另一方面是該團伙推廣的“虛擬貨幣”在網(wǎng)上查不到，這一漏洞成為犯罪分子屢屢得手的關(guān)鍵。
辦案檢察官告訴記者，近年來(lái)，各種基于“區塊鏈”技術(shù)、打著(zhù)數字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮，越來(lái)越多的投資者將目光轉向這類(lèi)新型貨幣。不法分子便利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，借炒作“區塊鏈”概念行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí)，作案手段往往具有較強的欺騙性、隱蔽性和誘惑性。
辦案檢察官提醒廣大投資者，要警惕“虛擬貨幣”成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前，我國對“虛擬貨幣”加強了風(fēng)險管控，任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對手方買(mǎi)賣(mài)代幣或“虛擬貨幣”。
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焦作網(wǎng)免責聲明： | |||||||
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姚雯/漫畫(huà)
“炒幣”“區塊鏈”“BNM”……一段時(shí)間里，這些看起來(lái)高大上的專(zhuān)有名詞在某些微信群里不停閃現。利用“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱(chēng)發(fā)行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短數月內，一個(gè)犯罪團伙連續實(shí)施詐騙，初步核實(shí)涉案金額達60余萬(wàn)元。近日，張大、張二、秦某、廖某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被江蘇省蘇州市相城區檢察院批準逮捕。
花真金白銀買(mǎi)“虛擬貨幣”，老玩家遇到了真騙子
陳：“9月6日至7日內部認籌結束，我們賺30%，目前還是內部認籌，只有內部人員知道，10月10日‘BNM’幣正式對外發(fā)行�！�
錄：“我直接轉您現金行不行？”
陳：“你要買(mǎi)多少？我也是轉幣給偉哥代賣(mài)�！�
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翻開(kāi)和陳某的微信聊天記錄，錄先生仿佛經(jīng)歷了一場(chǎng)噩夢(mèng)，在這場(chǎng)虛假的“夢(mèng)”里，他被卷走的卻是真金白銀。
家住相城區的錄先生平時(shí)熱衷于“虛擬貨幣”投資。2018年8月2日，有個(gè)名為“聽(tīng)聽(tīng)”的微信號加錄先生為好友，在“聽(tīng)聽(tīng)”的介紹下，錄先生抱著(zhù)試試看的態(tài)度加了一個(gè)炒“虛擬貨幣”的“牛人”陳某。陳某告訴錄先生，正籌備發(fā)售一種叫“BNM”的虛擬幣，這種幣一發(fā)售就會(huì )漲價(jià)，現在買(mǎi)入，到時(shí)候肯定會(huì )賺錢(qián)。
錄先生將信將疑，他上網(wǎng)搜索“BNM”幣，但并沒(méi)有查到相關(guān)信息。不過(guò)，在陳某的朋友圈里，錄先生發(fā)現陳某確實(shí)對一些“虛擬貨幣”的漲跌預測非常準。加之錄先生之前從事過(guò)虛擬幣交易，他認為做“虛擬貨幣”投資總會(huì )有風(fēng)險，于是決定嘗試一下。
錄先生通過(guò)陳某，以單價(jià)2.3元人民幣的價(jià)格購買(mǎi)了1.3萬(wàn)多個(gè)“BNM”幣，加上優(yōu)惠，錄先生分三次向陳某微信轉賬總計2.6萬(wàn)元。陳某告訴他，2018年10月18日“BNM”幣發(fā)售后會(huì )達到7元左右的價(jià)格，到時(shí)他的賬戶(hù)才會(huì )有“BNM”幣。但到了日子，錄先生的賬戶(hù)并沒(méi)有什么“BNM”幣，自己也被對方拉黑了。
兩天后，錄先生向蘇州警方報案，2018年10月31日公安機關(guān)立案偵查。一個(gè)月后，18名犯罪嫌疑人到案，他們的供述均指向一個(gè)以張氏兄弟為首的犯罪團伙，至此，一個(gè)由該團伙設計的騙局被逐漸揭開(kāi)。
“虛擬貨幣”造富神話(huà)背后是驚天騙局
近年來(lái)，“虛擬貨幣”“區塊鏈”等火爆投資圈，但普通投資者大多一知半解。利用這種心理，一個(gè)操作“虛擬貨幣”“區塊鏈”的“虛擬王國”應運而生。
在這個(gè)“虛擬王國”里，張大、張二兄弟扮演著(zhù)“發(fā)行公司高管”和“資深投資顧問(wèn)”，招募起一票“演員”，虛構發(fā)行神秘的“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，虛假宣傳開(kāi)展斂財騙局。
同為“90后”的張大、張二一個(gè)曾當過(guò)理發(fā)師，一個(gè)當過(guò)廚師。2018年7月，為了短時(shí)間內賺到大錢(qián)，兄弟倆開(kāi)始研究“虛擬貨幣”，決定利用這些概念，借投資者的投機心理實(shí)施詐騙。
兩人租用了湖南省桂陽(yáng)縣的一套公寓作為辦公地點(diǎn)。由張大負責運營(yíng)，張二則擔任“總監”，負責組織新招錄業(yè)務(wù)員對“區塊鏈”“虛擬貨幣”投資領(lǐng)域基礎知識的培訓，他們還招募秦某等人擔任經(jīng)理，負責培訓業(yè)務(wù)員與客戶(hù)聊天，廖某等人擔任業(yè)務(wù)員。
業(yè)務(wù)員負責在微信添加客戶(hù)并釋放虛假投資信息，再由“資深投資顧問(wèn)”張二和“發(fā)行公司高管”張大誘騙投資者認購所謂“BNM”“TVB”等“ 虛 擬 貨幣”，以真幣換“假幣”實(shí)施詐騙。
2018年7月至11月間，該犯罪團伙以這種方式連續實(shí)施詐騙，初步核實(shí)騙取錄先生等多名被害人60余萬(wàn)元。
“投資大V”變身“網(wǎng)紅”，做直播引出“幕后大佬”
為了取得投資者的信任，張大等人動(dòng)足了心思。他們給每個(gè)業(yè)務(wù)員配發(fā)5個(gè)手機號，每個(gè)手機號都綁定一個(gè)網(wǎng)上買(mǎi)來(lái)的微信號，其中4個(gè)是工作號，1個(gè)是助理微信號。
業(yè)務(wù)員用這4個(gè)工作微信號在微信平臺搜索“區塊鏈”“幣圈”等關(guān)鍵字，進(jìn)入“區塊鏈”的聊天群，再加可能成為客戶(hù)的好友，將所謂的“虛擬貨幣”投資“大V”陳某推薦給客戶(hù)。
利用客戶(hù)的逆反心理，陳某反其道而行。對于客戶(hù)的咨詢(xún)，陳某并沒(méi)有急吼吼地上前回復，反而擺出一副大忙人的高姿態(tài)，以正在參加“區塊鏈”的重要會(huì )議等為由，將客戶(hù)退回到助理微信號，而所謂的助理其實(shí)仍是由先前的業(yè)務(wù)員扮演。
朱先生是陳某的客戶(hù)之一，而讓朱先生上當受騙的原因，除了該團伙對陳某的包裝外，最重要的還是陳某做的一期“網(wǎng)絡(luò )直播”。在陳某助理的介紹下，朱先生登錄某直播平臺聽(tīng)“大V”陳某講課，課程中，陳某侃侃而談，向客戶(hù)透露自己根本不算厲害角色，貨幣網(wǎng)高管“偉哥”才是真正的業(yè)界大佬，正是“偉哥”提供的內幕消息讓自己賺了錢(qián)。
在陳某的吹捧下，“偉哥”隆重登場(chǎng)。平臺上眾人又是獻花又是掌聲，讓“偉哥”籠罩在“大神”的光環(huán)之下。這時(shí)候，“偉哥”及時(shí)給客戶(hù)送上了大禮：一個(gè)“BNM”虛擬幣的白皮書(shū)，并聲稱(chēng)這款幣大約在2018年10月底上市，上市后必定漲價(jià)。
各種造勢鼓吹之下，朱先生最終花了8萬(wàn)多元認購了“偉哥”推薦的“BNM”幣，直到2018年10月10日“BNM”幣并沒(méi)有到賬，反而被陳某拉黑，朱先生才恍然大悟。
提前介入引導偵查，“虛擬貨幣”套路知多少
本案被害人較多，作案手法新，蘇州市相城區檢察院第一時(shí)間組織人員提前介入，引導偵查取證。對各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用、“虛擬貨幣”的價(jià)值認證等提出引導偵查意見(jiàn)。
這起案件中被害人之多，一方面是大多數投資者都抱著(zhù)賺錢(qián)都有風(fēng)險的僥幸心理，另一方面是該團伙推廣的“虛擬貨幣”在網(wǎng)上查不到，這一漏洞成為犯罪分子屢屢得手的關(guān)鍵。
辦案檢察官告訴記者，近年來(lái)，各種基于“區塊鏈”技術(shù)、打著(zhù)數字貨幣旗號的代幣或“虛擬貨幣”層出不窮，越來(lái)越多的投資者將目光轉向這類(lèi)新型貨幣。不法分子便利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作，借炒作“區塊鏈”概念行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí)，作案手段往往具有較強的欺騙性、隱蔽性和誘惑性。
辦案檢察官提醒廣大投資者，要警惕“虛擬貨幣”成為犯罪分子違法犯罪的工具。目前，我國對“虛擬貨幣”加強了風(fēng)險管控，任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對手方買(mǎi)賣(mài)代幣或“虛擬貨幣”。
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