跨界攜手 警銀合作
中信銀行焦作分行協(xié)助公安機關(guān)抓捕涉案人員獲表?yè)P

2021-5-17 17:39:23    來(lái)源：焦作網(wǎng)

　　近日，焦作市公安局某分局刑事偵查大隊辦案警員將一封感謝信專(zhuān)程送至中信銀行焦作分行。焦作市公安局某分局對中信銀行員工遇事不驚、處事不亂的工作能力提出了表?yè)P，同時(shí)對中信銀行工作人員展現出高度的風(fēng)險防范意識和強烈的社會(huì )責任感表示稱(chēng)贊。

　　2021年4月26日，馮某到中信銀行焦作分行某支行辦理銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，該客戶(hù)前期因賬戶(hù)存在小額試探性交易特征，引起了柜員警惕，隨后根據反詐中心聯(lián)系人反饋，確認該銀行卡為涉案賬戶(hù)，柜員第一時(shí)間將相關(guān)情況報告給會(huì )計經(jīng)理。

　　會(huì )計經(jīng)理立即與反詐中心聯(lián)系，公安機關(guān)查詢(xún)后要求中信銀行先穩住客戶(hù)不要離開(kāi)現場(chǎng)，并將立即出警。會(huì )計經(jīng)理一邊安排柜員于行門(mén)口等待辦案人員到來(lái)，一邊安排主管在現金區觀(guān)察客戶(hù)的情況，以防客戶(hù)提前離開(kāi)。經(jīng)辦柜員臨危不懼，在打印流水的過(guò)程中拖延時(shí)間，等待公安人員到來(lái)。20分鐘后，兩名反詐中心執法人員到達網(wǎng)點(diǎn)，柜員與執法人員對接并確認該可疑客戶(hù)仍在柜臺等待。隨后，兩名執法人員上前迅速將馮某控制，并帶回反詐中心進(jìn)一步審查。

　　中信銀行焦作分行積極響應公安部門(mén)及中國人民銀行的號召，不遺余力履行企業(yè)社會(huì )責任，加強警銀合作，共同打擊電信詐騙犯罪活動(dòng)，《感謝信》不僅是對中信銀行反電信詐騙工作的認可，更是對中信銀行持續深入開(kāi)展反洗錢(qián)工作的鼓勵，今后中信銀行將繼續推進(jìn)警銀合作，密切配合公安機關(guān)及時(shí)、高效開(kāi)展工作，充分發(fā)揮金融機構風(fēng)險防控優(yōu)勢，主動(dòng)作為，為保護廣大人民群眾切身利益，維護金融秩序盡職盡責。

 

 

（供稿人：中信銀行焦作分行 鄭真）

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