警銀合作：中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)做好“斷卡”行動(dòng)

2021-5-21 15:20:12    來(lái)源：焦作網(wǎng)

　　2021年5月20日，客戶(hù)祝某致電中信銀行鄭州分行，稱(chēng)其銀行卡狀態(tài)異常，現急需將卡內現金取出。銀行員工通過(guò)查詢(xún)卡片狀態(tài)，發(fā)現其已被設置監管，遂提高警覺(jué)，一邊安撫客戶(hù)，一邊向反詐中心查詢(xún)客戶(hù)是否涉案。經(jīng)查詢(xún)確認該賬戶(hù)為涉案賬戶(hù)，為進(jìn)一步核實(shí)客戶(hù)真實(shí)用卡情況，柜臺通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)取得聯(lián)系，請客戶(hù)前來(lái)柜臺做進(jìn)一步核實(shí)。

　　下午四點(diǎn)半左右，客戶(hù)祝某來(lái)到柜臺，在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，柜員發(fā)現客戶(hù)為未成年人，且系統提示為反洗錢(qián)高風(fēng)險客戶(hù)。柜員警覺(jué)地詢(xún)問(wèn)客戶(hù)卡片的使用情況，客戶(hù)稱(chēng)卡片為本人使用，常有大量小額轉賬，用于網(wǎng)上平臺交易且交易對手均為陌生人。此情況十分異常，柜臺立即決定撥打110報案，同時(shí)向轄區派出所報警。十分鐘后民警趕到網(wǎng)點(diǎn)，對客戶(hù)身份進(jìn)行核實(shí)，向客戶(hù)了解相關(guān)信息并查詢(xún)后發(fā)現客戶(hù)確實(shí)存在可疑，遂將客戶(hù)帶走。

　　自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行積極履行人行、公安機關(guān)等部門(mén)對反詐工作的最新要求，主動(dòng)配合自覺(jué)防范。本次協(xié)助公安機關(guān)做好“斷卡”行動(dòng)，是中信銀行鄭州分行強化賬戶(hù)風(fēng)險防控、狠抓安全管理的具體工作成效的體現，工作人員高度的警覺(jué)性和良好的應急處置能力贏(yíng)得了公安機關(guān)的高度評價(jià)與肯定。

 

（供稿人 中信銀行鄭州分行 常雙雙）

 

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