中信銀行鄭州分行風(fēng)險堵截在行動(dòng)

2021-5-25 13:15:00    來(lái)源：焦作網(wǎng)

　　5月21日，客戶(hù)張某至中信銀行鄭州分行臨柜咨詢(xún)其賬戶(hù)異常原因。銀行柜員通過(guò)查詢(xún)卡片狀態(tài)，發(fā)現該客戶(hù)之前有多筆監管在線(xiàn)凍結，且因資金快進(jìn)快出交易特征被支付監管，柜員立即提高警惕，通過(guò)跟客戶(hù)聊天的方式詢(xún)問(wèn)平時(shí)的用卡習慣，并經(jīng)查詢(xún)卡片交易流水，發(fā)現客戶(hù)在凌晨半夜也常發(fā)生交易，資金交易快進(jìn)快出比較頻繁。

　　鑒于以上可疑情形，中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安反詐中心聯(lián)系，對方查詢(xún)后表示，該客戶(hù)的確有較多可疑違法行為，需要進(jìn)一步調查。經(jīng)過(guò)約15分鐘時(shí)間，反詐中心工作人員至柜臺詢(xún)問(wèn)后將其帶走。

　　自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行積極響應中國人民銀行以及公安部門(mén)的號召，主動(dòng)配合公安部門(mén)的各項反詐工作。本次風(fēng)險堵截事件，是中信銀行鄭州分行強化賬戶(hù)風(fēng)險防控、狠抓安全管理的具體工作成效的體現，工作人員高度的警覺(jué)性和良好的應急處置能力贏(yíng)得了公安機關(guān)的高度評價(jià)與肯定。中信銀行鄭州分行今后也將認真履行金融機構的社會(huì )職責，為保護廣大人民群眾的財產(chǎn)信息安全發(fā)聲發(fā)力。

 

（中信銀行鄭州分行 徐雷）

相關(guān)信息： 中信銀行洛陽(yáng)分行舉辦“民法典視角下的財富管理規劃”主題論壇活… 防范電信詐騙，中信銀行焦作分行在行動(dòng) 奮斗百年路 啟航新征程 焦作黨史上的今天 馬村區委編辦：學(xué)黨史 提素質(zhì) 馬村區發(fā)改委：守初心 擔使命 博愛(ài)縣審計局黨史學(xué)習教育走實(shí)走心 關(guān)于在全市開(kāi)展“學(xué)百年黨史建時(shí)代新功”知識競賽的通知 溫縣縣委常委會(huì )（擴大）會(huì )議召開(kāi) 馬村區委編辦：學(xué)黨史提素質(zhì)

	焦作網(wǎng)免責聲明：
① 本網(wǎng)所有稿件，未經(jīng)許可不得轉載。 ② 轉載稿件不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)，如有異議請聯(lián)系我們即可處理。 ③ 刊發(fā)、轉載的稿件，作者可聯(lián)系本網(wǎng)申領(lǐng)稿酬。