中信銀行鄭州分行堵截不法分子以年檢為由套取客戶(hù)信息風(fēng)險事件

2021-6-21 10:17:58    來(lái)源：焦作網(wǎng)

　　2021年6月15日16時(shí)20分，中信銀行鄭州分行發(fā)現一起以年檢為由套取客戶(hù)信息風(fēng)險事件，及時(shí)扼殺風(fēng)險為客戶(hù)避免了損失。

　　中信銀行鄭州分行工作人員接到某對公客戶(hù)財務(wù)電話(huà)，稱(chēng)收到中信銀行“工作人員”的電話(huà)。電話(huà)內容為通知該客戶(hù)配合銀行進(jìn)行賬戶(hù)年檢，該“工作人員”表示為優(yōu)化公司客戶(hù)賬戶(hù)使用體驗，中信銀行鄭州分行現使用全流程線(xiàn)上化年檢，需客點(diǎn)擊鏈接上傳單位證照照片以完成年檢。由于客戶(hù)從未從客戶(hù)經(jīng)理處聽(tīng)說(shuō)近期賬戶(hù)需要年檢，對其真實(shí)性存疑，因此致電銀行核實(shí)該年檢要求的真偽�；�于上述情況，中信銀行鄭州分行柜臺人員明確告知客戶(hù)，事件中所謂“工作人員”系不法分子冒充，目的在于通過(guò)所謂的年檢過(guò)程套取客戶(hù)信息，從而進(jìn)行后續不法活動(dòng)，同時(shí)中信銀行鄭州分行工作人員也提醒客戶(hù)現行年檢政策以及正規辦理通道，謹防上當受騙。

　　目前，電信詐騙手段層出不窮，花樣繁多。類(lèi)似針對公司客戶(hù)的電信詐騙風(fēng)險特征在于通過(guò)電話(huà)通知賬戶(hù)年檢，要求點(diǎn)擊鏈接配合完成賬戶(hù)年檢；繼而要求客戶(hù)上傳單位證照信息以套取客戶(hù)基本信息。不法分子所采取的詐騙手段極具迷惑性，客戶(hù)極有可能在不查之下落入圈套，這就需要銀行員工在辦理業(yè)務(wù)以及面對客戶(hù)咨詢(xún)時(shí)提高職業(yè)敏感度，盡到自己的提醒義務(wù)和安全提示以加強風(fēng)險防范；并在風(fēng)險已然出現時(shí)全力協(xié)助公安部門(mén)打擊電信詐騙犯罪行為。

　　此次事件的成功處理，充分展現了中信銀行鄭州分行員工較強的防電信詐騙意識與風(fēng)險處置能力，不僅保護了客戶(hù)信息安全，也為建設平安中信貢獻了一份力量。中信銀行鄭州分行不斷加強防范電信詐騙的宣傳力度，提高公眾對電信詐騙的防范意識，在第一道防線(xiàn)全力保護公眾信息與財產(chǎn)安全。

 

（中信銀行鄭州分行 李穎）

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