中信銀行信陽(yáng)分行協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲電信網(wǎng)絡(luò )詐騙涉案人員

2021-7-6 10:57:54    來(lái)源：焦作網(wǎng)

　　為保障客戶(hù)資金安全，共建和諧金融環(huán)境，中信銀行信陽(yáng)分行積極開(kāi)展反詐宣傳，認真開(kāi)展客戶(hù)識別工作，積極防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙風(fēng)險，先后兩次識別發(fā)現涉詐犯罪嫌疑人，并采取有效措施穩住客戶(hù)，聯(lián)系信陽(yáng)市公安局反詐中心核查，確認身份后撥打110報警，幫助信陽(yáng)市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。

　　2021年7月2日16時(shí)左右，一名客戶(hù)來(lái)到柜臺稱(chēng)其要辦理銷(xiāo)戶(hù)后重新開(kāi)卡業(yè)務(wù)，柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現其風(fēng)險等級為高，通過(guò)風(fēng)險案例登記簿查詢(xún)到該名客戶(hù)為人行管控名單，處置方式為報告公安機關(guān)或協(xié)助處理，于是立即將此情況反映給會(huì )計主管，會(huì )計主管當即聯(lián)系了信陽(yáng)反詐中心民警，反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警。

　　在等待警察期間客戶(hù)表示要出門(mén)抽煙，中信銀行信陽(yáng)分行工作人員見(jiàn)狀設法進(jìn)行拖延，稱(chēng)其身份核實(shí)已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷(xiāo)戶(hù)和新開(kāi)卡業(yè)務(wù)。等待辦理業(yè)務(wù)期間，民警趕到現場(chǎng)，并迅速將其銬走。信陽(yáng)警方對中信銀行信陽(yáng)分行積極配合執法機關(guān)的行為予以高度肯定，對嚴格實(shí)施客戶(hù)身份識別的做法表示贊賞。

　　自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，面對目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪和跨境賭博活動(dòng)的嚴峻形勢，中信銀行信陽(yáng)分行積極履行人民銀行、公安機關(guān)等部門(mén)對反詐工作的最新要求，不斷強化賬戶(hù)風(fēng)險防控，完善風(fēng)險應急處置預案，定期開(kāi)展突發(fā)事件演練，強化員工風(fēng)險防控意識及突發(fā)事件處理能力，加強警銀合作，為維護好社會(huì )公眾良好秩序提供強有力保障，做到防微杜漸、未雨綢繆，為安全穩健運營(yíng)打造了一張嚴密的“防火墻”。

 

（中信銀行信陽(yáng)分行 張軍）

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