中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉案人員

2021-7-15 15:23:29    來(lái)源：焦作網(wǎng)

　　“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實(shí)國家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶(hù)排查力度，強化賬戶(hù)風(fēng)險管理，近日成功協(xié)助西峽縣公安局抓獲相關(guān)涉嫌人員。

　　2021年6月20日，客戶(hù)劉某致電至中信銀行鄭州分行柜臺申請查詢(xún)賬戶(hù)支付監管原因，柜員經(jīng)核心系統查詢(xún)該客戶(hù)為系統內零售高風(fēng)險客戶(hù)，中信銀行鄭州分行會(huì )計經(jīng)理立即匯報，由分支行協(xié)同對賬戶(hù)進(jìn)行判斷審核，并在第一時(shí)間向反詐中心移送了線(xiàn)索，通過(guò)反詐中心協(xié)助查詢(xún)并確認，該客戶(hù)為一起電信詐騙涉案人員，柜員立即聯(lián)合相關(guān)客戶(hù)經(jīng)理，聯(lián)系了相關(guān)警方西峽縣公安局。

　　在警方的指導下，柜員協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理多次聯(lián)系客戶(hù)告知其查詢(xún)進(jìn)度并穩定客戶(hù)，在與警方確定了抓捕時(shí)間后，2021年7月5日，客戶(hù)經(jīng)理聯(lián)系客戶(hù)并引導其至營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，客戶(hù)到達中信銀行鄭州分行后，柜員以客戶(hù)需更新信息后才可辦理銷(xiāo)戶(hù)為由拖延時(shí)間，在穩定客戶(hù)的同時(shí)為公安機關(guān)爭取時(shí)間，最后成功配合和協(xié)助警員完成抓捕工作。

　　7月12日，中信銀行鄭州分行收到了西峽縣公安局寄來(lái)的感謝信，警方針對此次警銀合作，對中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝，同時(shí)贊賞表?yè)P了中信銀行鄭州分行員工高度的職業(yè)敏感性和反詐意識，多崗位聯(lián)動(dòng)“把關(guān)堵口”。中信銀行鄭州分行會(huì )繼續高度重視“斷卡行動(dòng)”，充分發(fā)揮把控風(fēng)險防控第一道防線(xiàn)作用，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護金融消費者權益 。

 

(中信銀行鄭州分行 岳強）

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