中信銀行信陽(yáng)分行“斷卡”進(jìn)行時(shí)

2021-8-20 17:48:09    來(lái)源：中信銀行信陽(yáng)分行

　　8月19日中午，一名客戶(hù)至中信銀行信陽(yáng)分行辦理開(kāi)卡業(yè)務(wù),銀行工作人員在詢(xún)問(wèn)其在辦卡用途時(shí)，客戶(hù)稱(chēng)自用，但要求中信銀行一定要求辦轉賬額度大于5萬(wàn)的銀行卡。

　　中信銀行信陽(yáng)分行的工作人員在與客戶(hù)溝通過(guò)程中了解到，該客戶(hù)自稱(chēng)在國外上班，因為疫情剛回國內，說(shuō)是被國內公司委派到國外，問(wèn)哪家公司，客戶(hù)聲稱(chēng)想不起來(lái)了，無(wú)法提供公司名字�？紤]到目前客戶(hù)所處國家為疫情和涉案高發(fā)地，且回答漏洞百出，存在出租出借賬戶(hù)的可疑情形，工作人員婉拒客戶(hù)業(yè)務(wù)，同時(shí)給客戶(hù)講解出租出借出售和購買(mǎi)銀行賬戶(hù)的嚴重性和危害性，客戶(hù)表示理解隨后離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)。

　　近年來(lái)，銀行卡詐騙犯罪愈演愈烈，為全面貫徹落實(shí)全國斷卡行動(dòng)工作，有效打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪，中信銀行信陽(yáng)分行積極開(kāi)展賬戶(hù)風(fēng)險排查、斷卡行動(dòng)宣傳等工作，確保在實(shí)際工作中有效“斷卡”！

 

（中信銀行信陽(yáng)分行 張軍）

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