中信銀行鄭州分行成功協(xié)助公安機關(guān)堵截涉嫌洗錢(qián)人員賬戶(hù)

2021-10-12 16:07:47    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實(shí)國家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶(hù)排查力度，強化賬戶(hù)風(fēng)險管理。近日，成功協(xié)助公安機關(guān)控制一名涉詐嫌疑人員。

　　2021年10月8日，客戶(hù)程某至中信銀行鄭州分行柜臺辦理銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)。經(jīng)查詢(xún)，該客戶(hù)為零售高風(fēng)險客戶(hù)，且賬戶(hù)已被管控，工作人員發(fā)現客戶(hù)存在公安機關(guān)下發(fā)的涉詐攔截模型監管，故提高警惕。經(jīng)詢(xún)問(wèn)，客戶(hù)不能對該卡具體用途做出合理解釋?zhuān)�且交易流水頻繁，交易對手復雜，存在快進(jìn)快出和凌晨交易等涉詐特征。中信銀行鄭州分行工作人員立即與公安局人員取得聯(lián)系，公安機關(guān)詢(xún)問(wèn)相關(guān)情況后同意出警。10分鐘后，2名身穿警服辦案人員到達網(wǎng)點(diǎn)，現場(chǎng)詢(xún)問(wèn)后發(fā)現客戶(hù)程某確實(shí)存在涉詐嫌疑，故將程某現場(chǎng)帶走進(jìn)一步核查。

　　中信銀行鄭州分行的工作人員憑借認真負責的態(tài)度、高度的職業(yè)敏感性和敏捷的反詐意識，成功協(xié)助公安部門(mén)控制一名涉詐嫌疑人員，獲得了當地公安機關(guān)的認可。中信銀行鄭州分行將繼續堅持優(yōu)化賬戶(hù)服務(wù)與防控賬戶(hù)風(fēng)險并重，充分發(fā)揮一線(xiàn)風(fēng)險防范作用，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護金融消費者權益。

 

（中信銀行鄭州分行 閆皛晗）

相關(guān)信息： 穆為民蒞焦調研災后重建工作 我市舉辦學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記“七一”重要講話(huà)精神暨“四史”宣… 奮斗百年路 啟航新征程 焦作黨史上的今天 2021年國家網(wǎng)絡(luò )安全宣傳周焦作市活動(dòng)啟動(dòng) 修武政法系統織密法治服務(wù)網(wǎng) 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境 謀政法高質(zhì)量發(fā)展 為焦作出彩保駕護航 我市政法部門(mén)深入貫徹落實(shí)… 市總工會(huì )學(xué)習貫徹市第十二次黨代會(huì )精神 省總工會(huì )調研組蒞臨多氟多新材料公司調研“萬(wàn)人助萬(wàn)企”活動(dòng) 市科技局召開(kāi)黨組（擴大）會(huì )議 學(xué)習貫徹市第十二次黨代會(huì )精神

	焦作網(wǎng)免責聲明：
① 本網(wǎng)所有稿件，未經(jīng)許可不得轉載。 ② 轉載稿件不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)，如有異議請聯(lián)系我們即可處理。 ③ 刊發(fā)、轉載的稿件，作者可聯(lián)系本網(wǎng)申領(lǐng)稿酬。