中信銀行商丘分行向當地反詐中心提供可疑電信詐騙線(xiàn)索

2021-11-1 15:14:59    來(lái)源：中信銀行商丘分行

　　2020年12月以來(lái)，中信銀行商丘分行在防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙“斷卡”行動(dòng)中，積極開(kāi)展反詐宣傳，認真做好客戶(hù)識別，已多次識別發(fā)現并協(xié)助當地反詐中心抓獲涉詐嫌疑人。

　　近日，客戶(hù)李某持有效身份證至中信銀行商丘分行查詢(xún)銀行卡凍結原因。受理業(yè)務(wù)過(guò)程中，工作人員發(fā)現該客戶(hù)賬戶(hù)存在電詐攔截可疑賬戶(hù)名單模型監管，且客戶(hù)行為異常，立刻提高警惕。

　　客戶(hù)表示自己的銀行卡多用于網(wǎng)上虛擬交易，其交易流水多、交易對手眾多，資金快進(jìn)快出，存在小額試探交易等特征。經(jīng)工作人員初步判斷，其交易情況與電信詐騙交易模型高度相似，于是撥打當地反詐中心電話(huà)協(xié)助處理，同時(shí)通知工作人員做好客戶(hù)分流引導、安保人員做好安全防范，直至公安機關(guān)到達網(wǎng)點(diǎn)帶走涉詐嫌疑人。

　　面對網(wǎng)絡(luò )電信詐騙的嚴峻形勢，中信銀行商丘分行積極履行中國人民銀行、公安機關(guān)等部門(mén)對反詐工作的最新要求，不斷強化賬戶(hù)風(fēng)險管控，加強銀警協(xié)作，打擊電信詐騙，為共同營(yíng)造良好的支付環(huán)境不斷貢獻中信力量。

 

（中信銀行商丘分行 孫梓翔）

相關(guān)信息： 中信銀行鄭州分行跨越山海服務(wù)您 為客戶(hù)清點(diǎn)千枚幣 中信銀行安陽(yáng)分行貼心服務(wù)暖人心 全市中央生態(tài)環(huán)境保護督察整改暨秋冬季污染防治攻堅工作推進(jìn)會(huì )強… 學(xué)百年黨史守初心情懷 示范區災后重建項目推進(jìn)會(huì )議召開(kāi) 武陟縣公安局扎實(shí)推進(jìn)“萬(wàn)警助萬(wàn)企”活動(dòng) 示范區分局深入企業(yè) 開(kāi)展安全宣傳講座 武王街道　用心辦實(shí)事 貼心解民憂(yōu) 張慶中為市委黨校秋季學(xué)期主體班學(xué)員授課

	焦作網(wǎng)免責聲明：
① 本網(wǎng)所有稿件，未經(jīng)許可不得轉載。 ② 轉載稿件不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)，如有異議請聯(lián)系我們即可處理。 ③ 刊發(fā)、轉載的稿件，作者可聯(lián)系本網(wǎng)申領(lǐng)稿酬。