中信銀行新鄉分行成功堵截一名涉案賬戶(hù)可疑人員

2022-6-30 17:35:22    來(lái)源：中信銀行新鄉分行

　　6月24日，一名客戶(hù)到中信銀行新鄉分行辦理補卡業(yè)務(wù)，客戶(hù)聲稱(chēng)自己的賬戶(hù)無(wú)法進(jìn)行交易。

　　該行工作人員為客戶(hù)查詢(xún)無(wú)法交易的原因，客戶(hù)表示自己近期交易頻繁，每日向不同交易對手轉賬100元，工作人員詢(xún)問(wèn)客戶(hù)轉賬用途，客戶(hù)支支吾吾，未明確回答，且客戶(hù)并不認識交易對手方�？蛻�(hù)稱(chēng)其卡有時(shí)為其妻子使用，故不了解交易情況。該行工作人員告知客戶(hù)銀行卡僅能本人使用不能出租出借給他人，婉拒客戶(hù)補卡要求并引導銷(xiāo)卡。

　　近年來(lái)，不法分子非法開(kāi)立、買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)，實(shí)施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò )賭博、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)案件頻發(fā)。為深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)工作部署及落實(shí)，中信銀行新鄉分行嚴把開(kāi)戶(hù)審核關(guān)，做好涉案賬戶(hù)源頭管控工作；強化內部培訓，提升行內員工的防詐能力和反詐手段；完善賬戶(hù)風(fēng)險防控機制，提升賬戶(hù)全生命周期風(fēng)險監測、防控能力；提高全民反詐拒賭和安全合規使用支付結算工具的法律意識。

　　中信銀行新鄉分行將繼續強化案件防控意識，切實(shí)關(guān)注客戶(hù)賬戶(hù)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中的異常行為，堅決遏制涉嫌電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、跨境賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)資金結算活動(dòng)，為保護人民群眾財產(chǎn)安全、打擊電信詐騙作出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢(qián)袋子”。

（中信銀行新鄉分行 李竟成）

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