中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲跨省涉案嫌疑人

2023-5-4 13:32:26    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　4月26日14時(shí)，一名客戶(hù)至中信銀行鄭州分行某網(wǎng)點(diǎn)辦理大額取款，柜臺為其辦理身份證聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)發(fā)現該客戶(hù)登記住址為河北省某地，年齡較小，取款金額較大，且同行人員頻頻代為傳達業(yè)務(wù)辦理指令，引起該網(wǎng)點(diǎn)柜面人員警覺(jué)。

　　為進(jìn)一步核實(shí)信息，該行柜面人員詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否辦理大額取現預約及預約渠道，客戶(hù)稱(chēng)通過(guò)手機銀行預約，但客戶(hù)手機號碼與留存預約大額取現電話(huà)號碼并不相符，可能由他人代為操作。當進(jìn)一步溝通取款用途時(shí)，客戶(hù)聲稱(chēng)取現金用于結婚禮金，溝通過(guò)程中，陪同人員一直與客戶(hù)交頭接耳，且不斷使用手機與他人聯(lián)系。

　　柜臺查詢(xún)系統后顯示該客戶(hù)銀行卡于今年3月份辦理掛失補卡，為長(cháng)期不動(dòng)戶(hù)重新啟用，與大額異常取現洗錢(qián)案例特征較為吻合，該行以客戶(hù)年齡小，單人在外地攜帶大額現金不安全，最好通知親屬陪同辦理為由，暫時(shí)婉拒客戶(hù)取款，并第一時(shí)間與公安機關(guān)取得聯(lián)系，經(jīng)查證該客戶(hù)為電信詐騙涉案人員，其名下三張他行銀行卡均已涉案，公安機關(guān)立即出警，現場(chǎng)抓獲2名涉案嫌疑人員，并收繳涉案資金28萬(wàn)元。

　　中信銀行鄭州分行始終認真貫徹落實(shí)“斷卡”行動(dòng)要求，踐行國有金融企業(yè)使命擔當，用實(shí)際行動(dòng)協(xié)助公安機關(guān)打擊新型電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪。下一步，該行將持續強化警銀協(xié)作，充分發(fā)揮賬戶(hù)風(fēng)險防控對切斷違法犯罪資金鏈的重要作用，保護人民群眾財產(chǎn)安全，切實(shí)維護金融安全與穩定。

（中信銀行鄭州分行 閆蕾）

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