中信銀行商丘分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲電詐涉案嫌疑人

2023-8-25 16:35:54    來(lái)源：中信銀行商丘分行

　　8月22日，客戶(hù)程某某至中信銀行商丘永城支行辦理銀行卡大額取現業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理中，銀行工作人員發(fā)現客戶(hù)戶(hù)口所在地為黑龍江，客戶(hù)稱(chēng)自己從事外賣(mài)騎手工作，之前在北京送外賣(mài)，前段時(shí)間在上海辦了張中信卡，這是第一次來(lái)河南，要求大額取現，客戶(hù)對取現用途避而不談。

　　工作人員在系統處理時(shí)，發(fā)現客戶(hù)賬戶(hù)存在異常情形，結合客戶(hù)異常舉動(dòng)，遂提高警覺(jué)。因為取現金額巨大，銀行工作人員與客戶(hù)溝通資金來(lái)源和取現用途，客戶(hù)明顯不耐煩，催促柜員盡快辦理。網(wǎng)點(diǎn)工作人員第一時(shí)間聯(lián)系當地派出所反詐中心對接人反饋情況，并以大額取現需審批為由穩住客戶(hù)。派出所民警迅速出警，帶走客戶(hù)做進(jìn)一步調查處理，派出所民警初步核查后，發(fā)現其資金來(lái)源及交易可疑，涉嫌電信詐騙犯罪，已被控制，警方會(huì )進(jìn)一步調查取證，并感謝銀行工作人員協(xié)助抓獲。

　　自“斷卡行動(dòng)”實(shí)施以來(lái)，中信銀行商丘分行積極配合公安機關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作，以實(shí)際行動(dòng)踐行社會(huì )責任和企業(yè)擔當，切實(shí)保持人民群眾財產(chǎn)安全。

（中信銀行商丘分行 齊備）

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