中信銀行鄭州分行防范洗錢(qián)風(fēng)險堵截“偽現金”交易

2021-6-11 16:34:43    來(lái)源：焦作網(wǎng)

　　中信銀行鄭州分行嚴格落實(shí)人民銀行洗錢(qián)風(fēng)險相關(guān)管理要求，強化“偽現金”交易管理，嚴控洗錢(qián)風(fēng)險。

　　6月10日9：50左右，一名客戶(hù)在中信銀行鄭州分行辦理個(gè)人現金支取業(yè)務(wù)，柜員在詢(xún)問(wèn)該客戶(hù)支取現金用途時(shí)，客戶(hù)表示是其單位領(lǐng)導安排將錢(qián)打入其銀行卡，且明確告知從中信銀行取出，隨后存入民生銀行，且客戶(hù)表示不知道現金的來(lái)源及用途，只是礙于領(lǐng)導的指示才前來(lái)取錢(qián)。鑒于此，柜員認為該業(yè)務(wù)存在洗錢(qián)風(fēng)險，遂婉拒客戶(hù)業(yè)務(wù)，并告知客戶(hù)“偽現金”交易風(fēng)險和銀行卡出租出借使用的危害。隨即客戶(hù)表示支持且認同，并對中信銀行鄭州分行認真、負責的服務(wù)態(tài)度表示滿(mǎn)意，便離開(kāi)網(wǎng)點(diǎn)。

　　中信銀行鄭州分行將持續加強反洗錢(qián)管理工作，強化現金業(yè)務(wù)管理，同時(shí)加大反洗錢(qián)知識宣傳和教育，提升人民群眾反洗錢(qián)意識，踐行社會(huì )責任。

 

（中信銀行鄭州分行 閆雨萌）

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