中信銀行焦作分行成功堵截一起異常賬戶(hù)取款風(fēng)險事件

2021-9-26 10:40:32    來(lái)源：中信銀行焦作分行

　　9月24日中午，一名客戶(hù)到中信銀行焦作分行辦理取款業(yè)務(wù)，經(jīng)查詢(xún)客戶(hù)銀行卡因疑似涉詐被設置支付監管，中信銀行焦作分行隨即對客戶(hù)展開(kāi)盡職調查。

　　經(jīng)詢(xún)問(wèn)，客戶(hù)聲稱(chēng)自己在炒虛擬貨幣，經(jīng)常發(fā)生買(mǎi)賣(mài)虛擬幣的交易，且曾經(jīng)在博彩網(wǎng)站賭博，有存在凌晨時(shí)段的交易。隨后，工作人員發(fā)現該賬戶(hù)曾被某公安局刑偵支隊一鍵止付但該止付已到期失效。中信銀行焦作分行隨即聯(lián)系該刑偵支隊查詢(xún)客戶(hù)具體情況，經(jīng)過(guò)核實(shí)，公安局回復該賬戶(hù)確為涉案賬戶(hù)，且賬戶(hù)內仍有一部分涉案資金不能為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，并要求客戶(hù)前往該局刑偵支隊核實(shí)情況。

　　中信銀行焦作分行工作人員婉拒該客戶(hù)的業(yè)務(wù)并通知客戶(hù)前去刑偵支隊核實(shí)情況，同時(shí)向客戶(hù)提示，網(wǎng)絡(luò )賭博與炒虛擬貨幣交易會(huì )擾亂經(jīng)濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產(chǎn)、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。

　　中信銀行焦作分行將積極響應公安部門(mén)及中國人民銀行的號召，持續參與到防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)中，為維護金融系統安全和保障財產(chǎn)安全貢獻中信力量。

 

（中信銀行焦作分行 扈青 夏驚濤）

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