中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉案人員

2021-11-25 10:48:16    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行認真貫徹落實(shí)國家有關(guān)部門(mén)相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶(hù)排查力度，強化賬戶(hù)風(fēng)險管理。近日，成功協(xié)助公安機關(guān)抓獲相關(guān)涉嫌人員。

　　11月23日，客戶(hù)翟某至中信銀行鄭州分行辦理銷(xiāo)卡業(yè)務(wù)。工作人員對其身份進(jìn)行識別時(shí)，系統提示命中風(fēng)險案例，經(jīng)查詢(xún)該客戶(hù)命中全國范圍內涉電信詐騙高危人員名單及某市范圍內禁止新開(kāi)戶(hù)黑名單。經(jīng)與客戶(hù)溝通，了解到客戶(hù)曾短期內在多家銀行辦理銀行卡，用于USDT等虛擬貨幣交易，該客戶(hù)在短期內存在快進(jìn)快出的情形，其中一天的進(jìn)出賬多達60余萬(wàn)元。工作人員遂以銷(xiāo)卡需準備材料穩住客戶(hù)，同時(shí)第一時(shí)間與網(wǎng)點(diǎn)所屬轄區反詐中心聯(lián)絡(luò )，警方核實(shí)確認后回復，要求先拖住客戶(hù)，并立刻出警。幾分鐘后，兩名便衣民警趕到中信銀行鄭州分行并完成抓捕工作。 

　　中信銀行鄭州分行將繼續高度重視“斷卡行動(dòng)”，充分發(fā)揮把控風(fēng)險防控第一道防線(xiàn)作用，為保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護金融消費者權益，打擊電信詐騙作出積極貢獻，全力守護老百姓的“錢(qián)袋子”。

 

（中信銀行鄭州分行 畢慧平）

相關(guān)信息： 中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉案人員 中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉案人員 中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉案人員 中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)抓獲涉案人員

	焦作網(wǎng)免責聲明：
① 本網(wǎng)所有稿件，未經(jīng)許可不得轉載。 ② 轉載稿件不代表本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)，如有異議請聯(lián)系我們即可處理。 ③ 刊發(fā)、轉載的稿件，作者可聯(lián)系本網(wǎng)申領(lǐng)稿酬。