中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)成功繳獲五萬(wàn)余元涉案資金

2021-12-9 16:08:00    來(lái)源：本站原創(chuàng )

　　12月2日下午，鄭州市公安局某分局反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙中心的民警押解一名涉嫌電信詐騙人員來(lái)到中信銀行鄭州分行。經(jīng)了解，該名涉詐人員前期在網(wǎng)絡(luò )上申請貸款，網(wǎng)貸辦理人員以辦理貸款需要補足銀行流水為由，讓該名涉詐人員將其名下中信銀行卡及密碼上交給網(wǎng)貸中心，由網(wǎng)貸中心代為“刷流水”。
　　通過(guò)柜面查詢(xún)，該名涉詐人員的銀行卡因觸發(fā)中信銀行鄭州分行風(fēng)險系統預警被管控，已有效攔截了涉案賬戶(hù)資金的對外轉出�，F反詐中心民警出具解除管控通知書(shū)，要求中信銀行鄭州分行配合由卡主本人將涉案資金取出并交給公安機關(guān)暫押，但此時(shí)犯罪分子也正準備通過(guò)非柜面渠道將涉案資金轉移，稍有差池，資金安全將無(wú)法保障。
　　情況緊急，分秒必爭。為確保涉案資金不被犯罪分子轉移，中信銀行鄭州分行工作人員在核實(shí)民警身份信息無(wú)誤后，立即將該銀行卡的非柜面支付限額修改為零，同時(shí)采用將銀行卡掛失的方案阻止轉賬交易。在確保涉案資金絕對安全的前提下，辦理賬戶(hù)管控解除手續。
　　中信銀行鄭州分行工作人員迅速配合完成后續操作，順利完成涉案資金支取并交付公安機關(guān)，協(xié)助繳獲涉案資金人民幣五萬(wàn)余元。反詐中心民警對中信銀行鄭州分行細致入微的考慮和高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)表示高度認可。
自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，中信銀行鄭州分行始終認真貫徹落實(shí)國家相關(guān)工作要求，不斷加強警銀聯(lián)動(dòng)，有效履行商業(yè)銀行社會(huì )責任，維護客戶(hù)合法資金安全，持續用實(shí)際行動(dòng)筑牢廣大群眾的資金安全“防護墻”。

中信銀行鄭州分行 李媛媛

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