防范洗錢(qián)風(fēng)險，保護自身權益
——中信銀行鄭州分行開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)

2023-5-9 17:40:24    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　什么是洗錢(qián)呢？洗錢(qián)是指通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。洗錢(qián)助長(cháng)走私、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會(huì )經(jīng)濟秩序，破壞社會(huì )公平競爭，開(kāi)展反洗錢(qián)工作能有效預防和打擊洗錢(qián)犯罪。為進(jìn)一步提高社會(huì )對反洗錢(qián)工作的認識，發(fā)揮金融機構反洗錢(qián)作用，近日，中信銀行鄭州分行以網(wǎng)點(diǎn)廳堂和社區為主要宣傳陣地，積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

　　廳堂宣傳提高客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險識別能力

　　中信銀行鄭州分行以網(wǎng)點(diǎn)廳堂為宣傳主陣地，LED屏2滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標語(yǔ)，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所張貼宣傳海報、擺放宣傳展架、宣傳折頁(yè)，供客戶(hù)取閱。同時(shí)，廳堂和柜臺合作溝通密切，為廳堂等候業(yè)務(wù)辦理和在現金柜臺正在辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)主動(dòng)講解反洗錢(qián)金融知識，提醒客戶(hù)不要出租、出借或出售自己的身份信息、賬戶(hù)信息，保護個(gè)人信息和賬戶(hù)安全，切實(shí)提高客戶(hù)對于反洗錢(qián)工作的認識。

　　社區宣傳營(yíng)造良好社會(huì )氛圍

　　為進(jìn)一步拓寬宣傳面，普及反洗錢(qián)工作的重要性和緊迫性。中信銀行鄭州分行走進(jìn)社區向群眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規宣傳，普及反洗錢(qián)知識，并及時(shí)答疑解惑。宣傳活動(dòng)期間，該行工作人員向社區群眾發(fā)放折頁(yè)，給群眾講解反洗錢(qián)知識以及洗錢(qián)犯罪典型案例，深入揭示參與洗錢(qián)活動(dòng)的法律后果，收到較好的宣傳成效。

　　中信銀行鄭州分行將反洗錢(qián)宣傳扎根網(wǎng)點(diǎn)廳堂，拓展深入社區，讓反洗錢(qián)知識行萬(wàn)里、進(jìn)萬(wàn)家，促進(jìn)社會(huì )公眾提高洗錢(qián)風(fēng)險防范意識，遠離洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保護自身權益不受侵害。下一步，中信銀行鄭州分行將持續深入開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳，為維護金融穩定、營(yíng)造和諧有序的金融環(huán)境履行央企責任擔當。

（中信銀行鄭州分行 宗小群）

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