檢銀聯(lián)動(dòng)：中信銀行鄭州分行為檢查機關(guān)提供涉案銀行卡線(xiàn)索獲表?yè)P

2022-7-4 17:25:21    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　中信銀行鄭州分行積極踐行社會(huì )責任，堅決牢筑風(fēng)險防控“第一道防線(xiàn)”，在日常工作中及時(shí)識別客戶(hù)異常行為，第一時(shí)間向檢查機關(guān)報告可疑線(xiàn)索，獲得客戶(hù)與檢查機關(guān)的贊揚與感謝。

　　6月28日，某客戶(hù)至中信銀行鄭州分行辦理卡片解掛業(yè)務(wù)，但客戶(hù)稱(chēng)銀行卡并不在自己手里，與客戶(hù)交談溝通過(guò)程中，工作人員發(fā)現客戶(hù)一直在與人打電話(huà)溝通此事，對方告訴客戶(hù)如不能解掛就辦理補卡。該行工作人員立即提高警惕，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)詳細情況，客戶(hù)銀行卡每月除了工資發(fā)放外有許多大額資金進(jìn)出賬�？蛻�(hù)聲稱(chēng)其公司要交社保曾把自己的銀行卡收走，并且要求客戶(hù)今天前來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)。

　　該行工作人員察覺(jué)異常，立即向公安機關(guān)報告相關(guān)線(xiàn)索，某紀律檢查委員會(huì )收到相關(guān)信息后聯(lián)系中信銀行鄭州分行，稱(chēng)該客戶(hù)卡片已被重點(diǎn)監控。在等待檢查機關(guān)到達銀行網(wǎng)點(diǎn)的過(guò)程中，該行工作人員提示客戶(hù)用卡安全以及出租出借銀行卡的法律風(fēng)險。在紀律檢查委員會(huì )工作人員抵達銀行后，客戶(hù)主動(dòng)上繳了卡內相關(guān)資金。
 
　　某紀律檢查委員會(huì )為中信銀行鄭州分行送來(lái)表?yè)P信，對該行工作人員認真負責、高度警惕、正確處置的行為給予了高度肯定。中信銀行鄭州分行今后將持續開(kāi)展聯(lián)合整治工作，嚴防金融洗錢(qián)風(fēng)險，最大程度維護廣大群眾利益，為維護金融秩序穩定貢獻中信力量。

（中信銀行鄭州分行 劉夢(mèng)晗）

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