中信銀行鄭州分行協(xié)助公安機關(guān)堵截涉案資金轉移

2023-8-14 14:36:44    來(lái)源：中信銀行鄭州分行

　　近日，兩名男子結伴來(lái)到中信銀行鄭州分行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理代理現金取款4萬(wàn)元業(yè)務(wù)，柜員為客戶(hù)辦理聯(lián)網(wǎng)核查后警覺(jué)地發(fā)現卡主高某為黑灰產(chǎn)大隊和反詐中心前期通報的涉案下級卡，因存在洗錢(qián)嫌疑，各單位在發(fā)現后需第一時(shí)間報警，由警方實(shí)施抓捕。時(shí)間緊急，經(jīng)辦柜員立刻按要求上報，并按警方要求采取措施。

　　工作人員采取有效措施，為公安出警爭取了寶貴的時(shí)間。十分鐘后，民警到達營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，及時(shí)對嫌疑人采取控制措施，并將其帶回深入調查。事后，黑灰產(chǎn)大隊和反詐中心對中信銀行給予充分肯定和表?yè)P，肯定該行不折不扣按照要求將嫌疑人賬戶(hù)進(jìn)行管控，并將嫌疑人情況通報給行內各網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)在嫌疑人辦理業(yè)務(wù)時(shí)，沉著(zhù)應對，反應迅速，第一時(shí)間報警，助力公安成功抓獲嫌疑人，有責任敢擔當。

　　電信網(wǎng)絡(luò )詐騙新型違法犯罪日益猖獗，極大地危害了廣大人民群眾的切身利益，銀行金融機構作為賬戶(hù)風(fēng)險防范的第一道防線(xiàn)，在打擊治理過(guò)程中起著(zhù)至關(guān)重要的作用。中信銀行鄭州分行始終保持高度的職業(yè)敏感性和工作責任心，切實(shí)做好客戶(hù)身份識別，加強與公安機關(guān)的聯(lián)動(dòng)合作，提供可疑線(xiàn)索排查，阻截防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，為群眾守住了“錢(qián)袋子”。

（中信銀行鄭州分行 陸麒羽）

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