縱深推進(jìn)，守護客戶(hù)資金安全
——中信銀行鄭州分行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作取得階段性成效
——中信銀行鄭州分行打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作取得階段性成效
更新時(shí)間：2025/2/17 17:44:58 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
2021年專(zhuān)題區
近日，河南省、鄭州市反電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪中心分別向中信銀行鄭州分行發(fā)來(lái)感謝信，對該行2024年以來(lái)有效推進(jìn)反電詐工作發(fā)揮的積極作用表示感謝。近年來(lái)，中信銀行鄭州分行統籌發(fā)展和安全，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙作為一項重要政治任務(wù)，構建全方位、多層次的反詐體系，取得了階段性工作成效。
科技賦能，織密“防護網(wǎng)”
中信銀行運用大數據、人工智能等技術(shù)，構建了覆蓋全渠道、全流程的智能風(fēng)控體系，實(shí)現對可疑交易、賬戶(hù)異常使用的精準識別和攔截。針對高發(fā)詐騙類(lèi)型，建立了多支專(zhuān)項風(fēng)控模型，有效提升了防控精準度。中信銀行“哨兵”智能反詐系統獲評《亞洲銀行家》“中國最佳反欺詐和風(fēng)險管理項目”，榮獲人民銀行《金融電子化》第十五屆金融科技創(chuàng )新獎。
完善機制，跑出“加速度”
全天候風(fēng)險監控：建立7*24小時(shí)全天候交易監控機制，對異常交易進(jìn)行實(shí)時(shí)預警和處置，全力保障客戶(hù)資金安全。
多渠道風(fēng)險提示：通過(guò)短信、電話(huà)、APP彈窗等多種方式，及時(shí)向客戶(hù)發(fā)送風(fēng)險提示，提醒客戶(hù)警惕詐騙風(fēng)險。打造事前安全教育提醒、事中客戶(hù)勸阻喚醒、事后協(xié)助客戶(hù)財產(chǎn)挽回全鏈條智能風(fēng)險防控體系，全力保護客戶(hù)資金安全。
警銀協(xié)作，形成“打擊鏈”
全面構建警銀協(xié)作溝通機制，精準研判，及時(shí)報送發(fā)現的可疑線(xiàn)索。2024年，該行協(xié)助接聽(tīng)反詐電話(huà)3000余通，柜面堵截風(fēng)險事件2600余起，協(xié)助公安機關(guān)抓獲40余名犯罪嫌疑人，現場(chǎng)協(xié)助堵截、追繳涉案資金、客戶(hù)挽回經(jīng)濟損失300余萬(wàn)元，守護人民群眾“錢(qián)袋子”。
加強宣傳，筑牢“防火墻”
線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)宣傳：積極開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下多種渠道，向公眾普及反詐知識，揭露詐騙手法，提高公眾防范意識。
創(chuàng )新宣傳形式：根據各地特色，結合“文旅+”“非遺+”等將反詐知識融入寫(xiě)春聯(lián)、猜燈謎等活動(dòng)中。自制多部反詐宣傳短視頻，以通俗易懂、喜聞樂(lè )見(jiàn)的形式，向公眾傳播反詐知識，其中自制反詐視頻《陷阱》被國家反詐中心官方視頻號刊載。
中信銀行鄭州分行始終秉承“讓財富有溫度”品牌理念，將客戶(hù)資金安全放在首位。未來(lái)，該行將持續完善反詐體系，提升風(fēng)險防控能力，為維護金融安全和社會(huì )穩定貢獻力量！
在此，我們也溫馨提示廣大客戶(hù)朋友：
請妥善保管好您的個(gè)人信息，切勿輕易泄露。
請勿輕信陌生電話(huà)、短信和網(wǎng)絡(luò )信息，謹防上當受騙。
讓我們攜手同行，共筑反詐防線(xiàn)，守護美好生活！
（通訊員：吳利芳）
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焦作網(wǎng)免責聲明： | |||||||
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科技賦能，織密“防護網(wǎng)”
中信銀行運用大數據、人工智能等技術(shù)，構建了覆蓋全渠道、全流程的智能風(fēng)控體系，實(shí)現對可疑交易、賬戶(hù)異常使用的精準識別和攔截。針對高發(fā)詐騙類(lèi)型，建立了多支專(zhuān)項風(fēng)控模型，有效提升了防控精準度。中信銀行“哨兵”智能反詐系統獲評《亞洲銀行家》“中國最佳反欺詐和風(fēng)險管理項目”，榮獲人民銀行《金融電子化》第十五屆金融科技創(chuàng )新獎。
完善機制，跑出“加速度”
全天候風(fēng)險監控：建立7*24小時(shí)全天候交易監控機制，對異常交易進(jìn)行實(shí)時(shí)預警和處置，全力保障客戶(hù)資金安全。
多渠道風(fēng)險提示：通過(guò)短信、電話(huà)、APP彈窗等多種方式，及時(shí)向客戶(hù)發(fā)送風(fēng)險提示，提醒客戶(hù)警惕詐騙風(fēng)險。打造事前安全教育提醒、事中客戶(hù)勸阻喚醒、事后協(xié)助客戶(hù)財產(chǎn)挽回全鏈條智能風(fēng)險防控體系，全力保護客戶(hù)資金安全。
警銀協(xié)作，形成“打擊鏈”
全面構建警銀協(xié)作溝通機制，精準研判，及時(shí)報送發(fā)現的可疑線(xiàn)索。2024年，該行協(xié)助接聽(tīng)反詐電話(huà)3000余通，柜面堵截風(fēng)險事件2600余起，協(xié)助公安機關(guān)抓獲40余名犯罪嫌疑人，現場(chǎng)協(xié)助堵截、追繳涉案資金、客戶(hù)挽回經(jīng)濟損失300余萬(wàn)元，守護人民群眾“錢(qián)袋子”。
加強宣傳，筑牢“防火墻”
線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)宣傳：積極開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下多種渠道，向公眾普及反詐知識，揭露詐騙手法，提高公眾防范意識。
創(chuàng )新宣傳形式：根據各地特色，結合“文旅+”“非遺+”等將反詐知識融入寫(xiě)春聯(lián)、猜燈謎等活動(dòng)中。自制多部反詐宣傳短視頻，以通俗易懂、喜聞樂(lè )見(jiàn)的形式，向公眾傳播反詐知識，其中自制反詐視頻《陷阱》被國家反詐中心官方視頻號刊載。
中信銀行鄭州分行始終秉承“讓財富有溫度”品牌理念，將客戶(hù)資金安全放在首位。未來(lái)，該行將持續完善反詐體系，提升風(fēng)險防控能力，為維護金融安全和社會(huì )穩定貢獻力量！
在此，我們也溫馨提示廣大客戶(hù)朋友：
請妥善保管好您的個(gè)人信息，切勿輕易泄露。
請勿輕信陌生電話(huà)、短信和網(wǎng)絡(luò )信息，謹防上當受騙。
讓我們攜手同行，共筑反詐防線(xiàn)，守護美好生活！
（通訊員：吳利芳）
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